证券代码：603519          证券简称：立霸股份        公告编号：2020-009



                   江苏立霸实业股份有限公司
            第九届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议
通知于 2020 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2020
年 4 月 17 日以现场方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事
7 人。会议由董事蒋达伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议
的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》
    经全体董事表决，选举蒋达伟先生担任公司董事长，任期至公司第九届董事
会届满。其个人简历见附件。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
    经全体董事表决，选举鲍金红女士、蔡卫华先生、吴志忠先生为公司董事会
薪酬与考核委员会委员，任期至公司第九届董事会届满；经各委员推选，鲍金红
女士当选为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。相关人员简历见附件。
    经全体董事表决，选举蔡卫华先生、苏中一先生、蒋达伟先生为公司董事会
审计委员会委员，任期至公司第九届董事会届满；经各委员推选，蔡卫华先生当
选为公司董事会审计委员会主任委员。相关人员简历见附件。
    经全体董事表决，选举苏中一先生、鲍金红女士、蒋达伟先生为公司董事会
提名委员会委员，任期至公司第九届董事会届满；经各委员推选，苏中一先生当
选为公司董事会提名委员会主任委员。相关人员简历见附件。
    经全体董事表决，选举蒋达伟先生、蔡卫华先生、鲍金红女士为公司董事会
战略委员会委员，任期至公司第九届董事会届满；经各委员推选，蒋达伟先生当
选为公司董事会战略委员会主任委员。相关人员简历见附件。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经全体董事表决，同意聘任蒋达伟先生担任公司总经理，任期至公司第九届
董事会届满。其个人简历见附件。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经全体董事表决，同意聘任徐月霞女士、胡志军先生、史美娇女士担任公司
副总经理，任期至公司第九届董事会届满。相关人员简历见附件。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    经全体董事表决，同意聘任卢伟明先生担任公司财务总监，任期至公司第九
届董事会届满。其个人简历见附件。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经全体董事表决，同意聘任顾春兰女士担任公司董事会秘书，任期至公司第
九届董事会届满。其个人简历见附件。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对上述聘任高管事项出具了独立意见，具体内容详见公司同日
披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事
会第一次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。




                                       江苏立霸实业股份有限公司董事会
                                                2020 年 4 月 20 日
附件：候选人员简介
    1、蒋达伟，男，中国国籍，39 岁，硕士学历，曾任本公司董事，自 2008
年 6 月至 2017 年 2 月担任本公司副总经理，2017 年 2 月至今担任本公司外贸部
经理。
    2、吴志忠，男，中国国籍，58 岁，曾在宜兴市红塔化纤厂、江苏天力铝业
有限公司工作。现就职于本公司生产部担任车间主任。2003 年至 2018 年 1 月任
本公司监事，现任本公司董事。
    3、苏中一，男，中国国籍，63 岁，博士研究生学历，高级经济师，国际注
册管理咨询师，中央财经大学金融学院兼职硕士生导师。曾任国务院发展中心宏
观部咨询研究员，财政部办公厅研究处主任科员、信息处副处长、综合处处长，
平安保险集团投资决策委员、平安证券咨询部总经理，西南证券研发中心总经理，
中嘉会计师事务所及中嘉德投资管理咨询公司副总经理、北京利德曼生化股份有
限公司独立董事、上海龙宇燃油股份有限公司独立董事、北京博得交通设备有限
公司独立董事、森特士兴集团股份有限公司独立董事。2006 年 10 月至今，担任
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）管理咨询部主任、总咨询师。2014 年
12 月起任本公司独立董事，目前除担任本公司独立董事外，还担任北京康辰药
业股份有限公司独立董事、常州武进中瑞电子科技股份有限公司独立董事。
    4、鲍金红，女，中国国籍，48 岁，毕业于武汉大学管理学院，经济学博士，
硕士生导师，中共党员。1994 年至今就职于中南民族大学经济学院，2015 年任
教授；2012 年 1 月至今，湖北省外国经济学说学会理事，2019 年任副秘书长；
2012 年入选湖北省战略规划办公室评审专家；2015 入选年湖北省委宣传部、社
科联“七个一百人才工程”人才。曾担任高升控股股份有限公司独立董事；2017
年 2 月起任本公司独立董事，目前除担任本公司独立董事外，还担任文一三佳科
技股份有限公司独立董事、安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事（拟上市）、
天邦食品股份有限公司独立董事和中濳股份有限公司独立董事。
    5、蔡卫华，男，中国国籍，40 岁，无境外永久居留权，南京大学会计专业
硕士学位，注册会计师，系财政部全国会计领军后备人才、江苏省首批注册会计
师行业“青年专家服务团”成员，曾荣获共青团江苏省委“江苏省青年岗位能手”、
全国注册会计师行业“青年五四奖章”等荣誉。曾担任南京三联会计师事务所有
限公司项目经理、南京夏普电子有限公司管理会计、南京南方高科通讯数码产品
销售有限公司财务总监、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。自
2018 年 1 月起至今，任职于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所，
为合伙人。2017 年 2 月起任本公司独立董事，目前除担任本公司独立董事外，
还担任江苏迈信林航空科技股份有限公司独立董事、江苏泰慕士针纺科技股份有
限公司独立董事、南京伟思医疗科技股份有限公司独立董事。
    6、徐月霞，女，中国国籍，38 岁，本科学历，曾就职于铭友科技有限公司
任品质部经理，戴尔电脑任项目经理，希尔精密科技有限公司任品质部经理，自
2014 年 1 月份开始，就职于江苏立霸实业股份有限公司任品质部长，技术部长，
具备 Six sigma 黑带资质，ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，QC080000，TS16949
审核员资质。2018 年 1 月至 2019 年 3 月曾担任公司职工代表监事。2019 年 3
月起担任本公司副总经理。
    7、胡志军，男，中国国籍，48 岁，2005-2008 年就职于本公司采购部担任
采购专员，2008 年至今担任本公司营运部部长职务。2015 年 1 月至 2019 年 10
月任本公司监事会主席。目前担任本公司副总经理。
    8、史美娇，女，中国国籍，41 岁，专科学历，曾在宜兴市物华皮具有限公
司财务部工作。2012 年 2 月起至今，就职于本公司财务部。目前担任本公司副
总经理。
    9、卢伟明，男，中国国籍，55 岁，本科学历，会计师，曾在宜兴市五金交
电化工公司、宜兴商业大厦、宜兴市中天科技有限责任公司工作。自 2011 年 3
月起，就职于本公司任财务经理。2012 年 1 月至今担任本公司财务总监。
    10、顾春兰，女，中国国籍，30 岁，本科学历，2016 年 3 月入职本公司营
运部担任办公室专员；2019 年 5 月至今任职于本公司证券部，担任董秘助理，
已取得证券从业资格证书，于 2019 年 7 月取得上交所董秘资格证书。2019 年 10
月起担任本公司董秘。