证券代码：603519          证券简称：立霸股份        公告编号：2020-025



                   江苏立霸实业股份有限公司
            第九届董事会第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通
知于 2020 年 5 月 20 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于 2020 年
5 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事 7
人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 2 人，以通讯表决方式参加会议的
董事 5 人。会议由董事长蒋达伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于公司拟投资设立私募股权投资基金的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《立霸
股份：关于投资设立股权投资基金的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                        江苏立霸实业股份有限公司董事会
                                                 2020 年 5 月 26 日