证券代码：603519             证券简称：立霸股份       公告编号：2020-026



                   江苏立霸实业股份有限公司
           第七届监事会第十七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会
议通知于 2020 年 5 月 20 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于 2020
年 5 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，其中现场出席会议的监事 2 人，以通讯表决方式参加会议的
监事 1 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事
会主席杨敏女士主持。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于公司拟投资设立私募股权投资基金的议案》
    经全体监事讨论认为：
    本次公司拟投资设立私募股权投资基金的事项符合相关法律、法规以及《公
司章程》等的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展
造成不良影响。本次事项是在保证公司主营业务发展的前提下，利用专业投资机
构的投资经验，获取合理的投资收益，将有助于拓宽公司投资渠道和提高资金的
使用效率。因此，我们同意关于公司拟投资设立私募股权投资基金的议案。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。



                                          江苏立霸实业股份有限公司监事会
                                                  2020 年 5 月 26 日
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