证券代码：603519             证券简称：立霸股份       公告编号：2020-030



                   江苏立霸实业股份有限公司
           第七届监事会第十八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会
议通知于 2020 年 6 月 24 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于 2020
年 6 月 29 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，其中现场出席会议的监事 2 人，以通讯表决方式参加会议的
监事 1 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事
会主席杨敏女士主持。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于公司募投项目之研发中心项目延期的议案》

    经全体监事讨论认为：

    公司本次募集资金投资项目延期是基于公司实际情况做出的，不涉及募投项
目实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金
投向的情形。本次募投项目延期符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、
《公司募集资金管理制度》等有关规定，审议程序合法合规，不存在损害中小股
东利益的情况。因此，同意公司将研发中心项目延期。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


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      江苏立霸实业股份有限公司监事会

              2020 年 6 月 30 日




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