证券代码：603519             证券简称：立霸股份       公告编号：2020-038



                   江苏立霸实业股份有限公司
           第七届监事会第十九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议
通知于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2020
年 8 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
其中现场出席会议的监事 2 人，以通讯表决方式参加会议的监事 1 人。会议的召
开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席杨敏女士主持。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议《江苏立霸实业股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要》
    公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》
等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，
所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2020 年上半年度的经营情况和财
务状况；在提出本意见前，未发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议《江苏立霸实业股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    3、审议并通过《关于公司拟向招商银行申请增加 2020 年度综合授信额度的
议案》
    为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，在招商银行原综合授信
额度基础上公司拟向招商银行申请 2020 年度总额不超过人民币 50,000 万元的综
合授信额度，授信有效期限为公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日至 2020
年年度股东大会通过之前。
    我们认为：上述事项有利于促进公司的发展，不会对公司及股东的利益造成
损害。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于
公司拟向招商银行申请增加 2020 年度综合授信额度的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。


    特此公告。



                                        江苏立霸实业股份有限公司监事会
                                                 2020 年 8 月 28 日