证券代码：603519             证券简称：立霸股份     公告编号：2020-043



                   江苏立霸实业股份有限公司
            第九届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通
知于 2020 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于 2020
年 10 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事
7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 2 人，以通讯表决方式参加会议
的董事 5 人。会议由董事长蒋达伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《公司 2020 年第三季度报告正文及全文》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《立霸
股份：2020 年第三季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过《关于公司拟向浦发银行申请 2020 年度综合授信额度的议案》
    为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向浦发银行申请
2020 年度不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信有效期限为公司董事
会通过之日至 2020 年年度股东大会通过之前。具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司拟向浦发银行申请 2020 年度综
合授信额度的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             江苏立霸实业股份有限公司董事会
                    2020 年 10 月 29 日