江苏立霸实业股份有限公司           2020 年第三次临时股东大会会议材料




                  江苏立霸实业股份有限公司
                      （股票代码：603519）
           2020 年第三次临时股东大会会议材料




                    二零二零年十二月十五日


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                               目录
会议议程 ……………………………………………………………………………03

会议须知 ……………………………………………………………………………05

议案一《关于公司董事会选举益智先生为独立董事的议案》…………………07




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                         江苏立霸实业股份有限公司

                   2020 年第三次临时股东大会会议议程


      本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。采用上海证券交
  易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 12 月 15 日
  的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
  投票时间为 2020 年 12 月 15 日的 9:15-15:00。
      现场会议时间：2020 年 12 月 15 日下午 13:30
      现场会议地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司会议室
      会议召集人：公司董事会
      参会人员：公司股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司
                 聘请的见证律师等
      主持人：董事长蒋达伟先生


      一、宣布会议开始；
      二、介绍参会的嘉宾和现场股东（含代理人）及持有表决权股份情况、宣读
  会议须知；
      三、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；
      四、宣读会议议案主要内容：
                             议案内容                                  报告人
非累积投票议案
1、《关于公司董事会选举益智先生为独立董事的议案》                  董秘顾春兰
      五、对上述议案进行审议、股东发言或提问（相关人员分别回答提问）；
      六、股东对各项议案进行表决；
      七、股东代表、监事代表、律师负责计票、监票、汇总现场表决结果，并等
  待网络投票结果；
      八、宣读股东大会每一提案表决情况、表决结果以及每一提案是否获得通过
  并形成股东大会决议；
      九、律师出具见证意见；

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    十、签署股东大会决议和会议记录等；
    十一、宣布会议结束。


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                                                 2020 年 12 月 15 日




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                 2020 年第三次临时股东大会会议须知
    为维护股东的合法权益，确保江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）
2020 年第三次临时股东大会（以下简称“本次大会”）正常有序召开，根据《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，现就
会议须知通知如下：
    一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的公司股东及股东代理人（以
下简称“股东”）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事
会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉
关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对
于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报
告有关部门查处。
    二、本次大会设会务组，负责会议的组织、登记签到工作和处理相关事宜。
    三、股东依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，享有发言权、质询权、
表决权等权利，同时应认真履行法定义务。
    四、股东需要在本次大会上发言的，应在办理会议登记手续时填写“股东发
言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要（时间尽量控制
在 5 分钟以内），发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位及持股数量。股东
临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可后，在已经办理发言登记手
续的股东发言完毕后，再做出发言。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人
员等集中回答股东提问，与本次大会议案无关、预计将泄露公司商业秘密或可能
损害公司、股东共同利益的提问，本次大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝
回答。议案表决开始后，将不再安排股东发言。
    五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决
权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东对表决票中表决事项，
发表以下意见之一进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”；未在表决票上表决或
多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股
份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在
开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
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    六、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将采用上海
证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
    七、本次大会由四名计票、监票人（一名见证律师、两名股东代表和一名监
事）进行现场议案表决的计票与监票工作。
    八、上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次大会，并出具法律意见书。
    九、本次大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系，联
系电话 0510-87061738。




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议案一

         《关于公司董事会选举益智先生为独立董事的议案》
各位股东：
    苏中一先生因任期届满六年向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司独立
董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员及审计委员会委员职务，辞
职后苏中一先生将不在公司担任任何职务。
    为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名，董事会拟补选益智先生（简
历后附）为公司第九届董事会独立董事，任期自公司 2020 年第三次临时股东大
会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。
    本议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，独立董事出具了同意的
独立意见。


    请各位股东审议。


                                           江苏立霸实业股份有限公司
                                                2020 年 12 月 15 日




    附：候选独立董事简历
    益智，男，1971年7月出生，汉族，金融学教授，经济学博士，毕业于浙江
大学、上海财经大学，中国社会科学院应用经济学博士后。1995年3月至2000年9
月，任上海证券报专题部记者、编辑，研究部副主任；2000年至2003年脱产全职
攻读上海财经大学经济学博士学位；2003年11月至2010年1月，任浙江工商大学
金融学院副教授；现为浙江财经大学金融学院、中国金融研究院教授、博士研究
生导师，浙江财经大学校学术委员会委员，致公党中央经济委员会委员；现任中
源家居股份有限公司独立董事、四川泸天化股份有限公司独立董事、浙江浙银金
融租赁股份有限公司独立董事，浙江众合科技股份有限公司独立董事。




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