江苏立霸实业股份有限公司           2021 年第一次临时股东大会会议材料




                  江苏立霸实业股份有限公司
                      （股票代码：603519）
           2021 年第一次临时股东大会会议材料




                    二零二一年一月二十九日


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                                目录
会议议程 ……………………………………………………………………………03

会议须知 ……………………………………………………………………………05

议案一《关于监事会换届选举的议案》……………………………………………07




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                          江苏立霸实业股份有限公司

                     2021 年第一次临时股东大会会议议程

      本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。采用上海证券交
  易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 1 月 29 日的
  交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
  票时间为 2021 年 1 月 29 日的 9:15-15:00。
      现场会议时间：2021 年 1 月 29 日下午 13:30
      现场会议地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司会议室
      会议召集人：公司董事会
      参会人员：公司股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司
                    聘请的见证律师等
      主持人：董事长蒋达伟先生


      一、宣布会议开始；
      二、介绍参会的嘉宾和现场股东（含代理人）及持有表决权股份情况、宣读
  会议须知；
      三、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；
      四、宣读会议议案主要内容：
                             议案内容                                    报告人
（一）累积投票议案
1、《关于监事会换届选举的议案》
  1.01 杨敏女士                                                      董秘顾春兰
  1.02 许荣伟先生
      五、对上述议案进行审议、股东发言或提问（相关人员分别回答提问）；
      六、股东对各项议案进行表决；
      七、股东代表、监事代表、律师负责计票、监票、汇总现场表决结果，并等
  待网络投票结果；

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    八、宣读股东大会每一提案表决情况、表决结果以及每一提案是否获得通过
并形成股东大会决议；
    九、律师出具见证意见；
    十、签署股东大会决议和会议记录等；
    十一、宣布会议结束。


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                                                 2021 年 1 月 29 日




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                 2021 年第一次临时股东大会会议须知
    为维护股东的合法权益，确保江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）
2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）正常有序召开，根据《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，现就
会议须知通知如下：
    一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的公司股东及股东代理人（以
下简称“股东”）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事
会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉
关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对
于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报
告有关部门查处。
    二、本次大会设会务组，负责会议的组织、登记签到工作和处理相关事宜。
    三、股东依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，享有发言权、质询权、
表决权等权利，同时应认真履行法定义务。
    四、股东需要在本次大会上发言的，应在办理会议登记手续时填写“股东发
言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要（时间尽量控制
在 5 分钟以内），发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位及持股数量。股东
临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可后，在已经办理发言登记手
续的股东发言完毕后，再做出发言。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人
员等集中回答股东提问，与本次大会议案无关、预计将泄露公司商业秘密或可能
损害公司、股东共同利益的提问，本次大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝
回答。议案表决开始后，将不再安排股东发言。
    五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。
    对于累积投票议案，股东所持的每一有效表决权股份拥有与本次股东大会应
选监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选监
事总人数的乘积。股东既可以将所有的投票权集中投票给一位候选监事，也可以
将投票权分散行使，投票给数位候选监事，最后按得票多少的顺序和应选人数，
决定由得票多者当选监事。股东对某一名或某几名监事候选人集中或分散投票总
数多于其累积可投票数时，或者在差额选举中投票超过应选人数的，该股东投票

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无效，视为放弃该项表决，股东对某一名或某几名监事候选人集中或分散投票总
数等于或少于其累积可投票数时，该股东投票有效，累积可投票数与实际投票数
差额部分视为放弃。公司累积投票制度的具体规定可查看公司于 2017 年 1 月 24
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《累积投票制实施细则》。
    在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，
退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
    六、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将采用上海
证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
    七、本次大会由四名计票、监票人（一名见证律师、两名股东代表和一名监
事）进行现场议案表决的计票与监票工作。
    八、上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次大会，并出具法律意见书。
    九、本次大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系，联
系电话 0510-87061738。




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议案一

                    《关于监事会换届选举的议案》

各位股东：

    鉴于公司第七届监事会将于 2021 年 1 月底届满，根据《公司法》、《公司章
程》等有关规定，经公司控股股东卢凤仙女士和公司股东盐城东方投资开发集团
有限公司提议，公司监事会同意提名杨敏女士和许荣伟先生（简历后附）为公司
第八届监事会监事，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过后满三年。
前述两名监事候选人在股东大会审议通过后，将与公司 2021 年职工代表大会第
一次会议选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
    该议案已经公司第七届监事会第二十二次会议审议通过。
    请各位股东审议。


    附：候选监事简历

    1、杨敏，女，中国国籍，35 岁，本科学历，曾在江苏省宜兴市环科园谢桥
社区、远东控股集团有限公司采供部工作。现就职于本公司财务部。2012 年 1
月起担任本公司监事。现任本公司监事会主席。
    2、许荣伟，男，中国国籍，44 岁，华东理工大学公共管理硕士，会计师。
曾任盐城市盐都区鞍湖财政所及龙冈财政所办事员，亭湖区财政局预算国库科办
事员，开发区财政局办事员、财监科科长、综合科科长、国库集中支付中心主任，
盐城经济技术开发区大丰港产业园副主任，盐城临港投资公司副董事长、副总经
理，盐城东方投资开发集团有限公司党委委员、副总经理，盐城经济技术开发区
住房保障和建设局综合处处长。2019 年 5 月至今担任盐城东方投资开发集团有
限公司党委委员、副总经理，除担任该职务外目前还兼任 Oriental Capital
Company Limited 执行董事兼总经理、长三角动力电源盐城有限公司董事。现任
本公司监事。


                                               江苏立霸实业股份有限公司
                                                    2021 年 1 月 29 日


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