证券代码：603519             证券简称：立霸股份       公告编号：2021-007



                   江苏立霸实业股份有限公司
         第七届监事会第二十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次
会议通知于 2021 年 1 月 20 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于
2021 年 1 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应到监事
3 人，实到监事 3 人，其中现场出席会议的监事 2 人，以通讯表决方式参加会议
的监事 1 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监
事会主席杨敏女士主持。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于公司拟投资设立贸易全资子公司的议案》
    经全体监事讨论认为：
    公司使用自有资金 1,000.00 万元设立贸易子公司是公司发展战略的需要，
本次公司拟投资设立贸易全资子公司的事项符合相关法律、法规以及《公司章程》
等的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良
影响。因此，我们同意关于公司拟投资设立贸易全资子公司的议案。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。



                                          江苏立霸实业股份有限公司监事会
                                                  2021 年 1 月 26 日


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