证券代码：603519         证券简称：立霸股份        公告编号：2021-013



                   江苏立霸实业股份有限公司
    关于公司财务总监离职及聘任财务总监的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财
务总监卢伟明先生的辞职报告。因个人原因，卢伟明先生申请辞去公司财务总监
职务，辞职后卢伟明先生将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之
日起正式生效。
    卢伟明先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责、诚信履职，公司及董事会对
卢伟明先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
    经公司总经理蒋达伟先生提名，董事会提名委员会审核，公司于 2021 年 3
月 3 日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监
的议案》，同意聘任史美娇女士（简历见附件）担任公司财务总监职务，同时史
美娇女士因职务调整原因辞去公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表
了同意的独立意见。
    史美娇女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、
监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不存在受
到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不存在《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    特此公告。


                                       江苏立霸实业股份有限公司董事会
                                                2021 年 3 月 4 日
附件：
财务总监简历
    史美娇，女，中国国籍，42 岁，专科学历，曾在宜兴市物华皮具有限公司
财务部工作，2012 年 2 月起，就职于本公司财务部。2020 年 4 月任本公司副总
经理，主管财务税务等工作。