证券代码：603519          证券简称：立霸股份         公告编号：2021-012



                   江苏立霸实业股份有限公司
          第九届董事会第十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议
通知于 2021 年 2 月 26 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于 2021
年 3 月 3 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事 7
人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 2 人，以通讯表决方式参加会议的
董事 5 人。会议由董事长蒋达伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    考虑到公司原财务总监卢伟明先生因个人原因于近日离职，经公司总经理蒋
达伟先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任史美娇女士（简历
见附件）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董
事会届满时止。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《立霸
股份：关于公司财务总监离职及聘任财务总监的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                        江苏立霸实业股份有限公司董事会
                                                  2021 年 3 月 4 日
附件：
财务总监简历
    史美娇，女，中国国籍，42 岁，专科学历，曾在宜兴市物华皮具有限公司
财务部工作，2012 年 2 月起，就职于本公司财务部。2020 年 4 月任本公司副总
经理，主管财务税务等工作。