证券代码：603519        证券简称：立霸股份        公告编号：2021-025


                   江苏立霸实业股份有限公司
   关于 2020 年年度股东大会通知的更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况


1. 原股东大会的类型和届次：


    2020 年年度股东大会


2. 原股东大会召开日期：2021 年 5 月 17 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股          603519        立霸股份             2021/5/11



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    经公司事后核查发现，因工作人员填写疏忽，原股东大会通知议案表中漏写
董事会审议通过的第 11 项议案：公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）；
特别决议议案为议案 5、议案 11；对中小投资者单独计票的议案为议案 5—9、
11。其他内容不变。



三、     除了上述更正补充事项外，于 2021 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知
   事项不变。


四、   更正补充后股东大会的有关情况。


1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2021 年 5 月 17 日 13 点 30 分
   召开地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 17 日
                      至 2021 年 5 月 17 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                             投票股东类型
序号                        议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
  1     关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案                  √
  2     关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案                    √
  3     关于公司 2020 年度财务决算报告的议案                      √
  4     关于公司 2021 年度财务预算报告的议案                      √
        关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方
  5                                                               √
        案的议案
  6     关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案              √
        关于公司向银行申请 2021-2022 年度综合授信额度的议
  7                                                               √
        案
          关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬/津
  8                                                                     √
          贴的议案
  9       关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案                          √
 10       关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案                        √
 11       公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）                      √
      独立董事将在本次股东大会上述职。


（1）各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案经公司第九届董事会第十二次会议或第八届监事会第二次会议审
议 通 过 ， 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 26 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证
券日报》上的相关公告。
（2）特别决议议案：议案 5、议案 11
（3）对中小投资者单独计票的议案：议案 5—9、11
（4）涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
（5）涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

      特此公告。


                                             江苏立霸实业股份有限公司董事会
                                                           2021 年 4 月 27 日
       附件 1：授权委托书


                               授权委托书


       江苏立霸实业股份有限公司：

       委托人持普通股数：

       委托人持优先股数：

       委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                                     同意   反对   弃权

1        关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案

2        关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案

3        关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

4        关于公司 2021 年度财务预算报告的议案

5        关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
         的议案

6        关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案

7        关于公司向银行申请 2021-2022 年度综合授信额度的议案

8        关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬/津贴
         的议案

9        关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

10       关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案

11       公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）



       委托人签名（盖章）：                  受托人签名：

       委托人身份证号：                      受托人身份证号：

                                            委托日期：      年 月 日
备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。