证券代码：603519          证券简称：立霸股份         公告编号：2021-035



                   江苏立霸实业股份有限公司
           第九届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议
通知于 2021 年 6 月 4 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于 2021
年 6 月 9 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事 7
人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 2 人，以通讯表决方式参加会议的
董事 5 人。会议由董事长蒋达伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    根据公司第九届董事会第十二次会议、2020 年年度股东大会审议通过的《关
于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以利润分配
方案实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
2 股，同时每 10 股派发现金股利 2 元（含税）。公司利润分配方案实施时股权登
记日的总股本数量为 221,939,866 股。本次转增股本后，公司股份总数将变为
266,327,839 股，注册资本将变更为 266,327,839 元。因此需对《公司章程》中股
份总数、注册资本等条款进行修改，公司提请授权管理层办理相应的工商变更登
记手续。该议案尚需公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
    具体修订内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关
于公司增加注册资本暨修订公司章程的公告》，修订后的《公司章程》具体内容
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议并通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 6 月 28 日下午 13:30 通过现场与网络投票相结合的方式召
开 2021 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于
召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                           江苏立霸实业股份有限公司董事会
                                                   2021 年 6 月 10 日