证券代码：603519             证券简称：立霸股份      公告编号：2023-016



                   江苏立霸实业股份有限公司
             第八届监事会第十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会
议通知于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2023
年 4 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人,
其中现场出席会议的监事 2 人，以通讯表决方式参加会议的监事 1 人。公司部分
高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定。会议由监事会主席黄智女士主持。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
    公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等
相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所
披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的经营情况和财务状况；
在提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议并通过《关于公司 2022 年度经审计财务报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司
《2022 年度审计报告及财务报表》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议并通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司《2022 年度审计
报告及财务报表》，2022 年实现营业收入 14.16 亿元，同比下降 10.74%，归属于
公司股东的净利润 56,457.55 万元，同比增长 413.95%，实现扣非后归属于公司
股东的净利润 10,673.91 万元，同比下降 1.97%。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议并通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
    结合目前国内市场需求、大宗原材料价格、国际物流成本、供应链订单、人
民币汇率等因素综合考虑，公司预计 2023 年营业收入 148,723.51 万元，比 2022
年增长 5%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,207.61 万元，
比 2022 年增长 5%。费用、成本维持在稳定当前业务增长的合理范围内。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
    为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股
东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平情况，董事会提议：以公司截
止 2022 年 12 月 31 日的总股本 266,327,839 股为基数，每 10 股派发现金股
利 7 元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。
    我们认为：公司本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》（2022 年修订）及《公司未来三年股东回报规划
（2021-2023 年）》和《公司章程》等相关法律法规的规定，有利于维护全体股
东利益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议并通过《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》
    公司将在不影响日常经营、且风险可控的前提下，拟使用不超过人民币 8
亿元暂时闲置的自有资金通过银行、证券公司、信托公司等机构进行风险可控的
委托理财，购买安全性较高、流动性较好的理财产品，投资期限为自2022年年度
股东大会审议通过后一年内有效。公司提请授权董事长在前述额度内具体实施现
金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自2022年年度股东大会审议通过后一
年内有效。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该议案
需提交至公司2022 年年度股东大会审议，本次使用自有资金进行低风险投资的
决策程序合法、合规。因此，我们同意公司使用不超过人民币 8 亿元暂时闲置
的自有资金进行委托理财。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于
公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   8、审议并通过《关于公司向银行申请 2023-2024 年度综合授信额度的议案》
    为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，同意公司及控股子公司
2023-2024 年度银行综合授信额度为人民币 15 亿元，公司及控股子公司可根据
资金及融资成本情况相互调剂使用。授信及融资有效期限为公司 2022 年年度股
东大会通过之日至 2023 年年度股东大会通过之前。
    我们认为：上述事项有利于促进公司的发展，不会对公司及股东的利益造成
损害。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于
公司向银行申请 2023-2024 年度综合授信额度的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    9、审议并通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会提议续聘大华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，审计内容包括公司财务报表审
计及内部控制审计。聘期自公司 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年
度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确
定。
    我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券执业资格，审计力
量较强，执业规范。该业务团队已连续多年为公司提供专业的审计服务，我们同
意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于
公司续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    10、审议并通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    11、审议并通过《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    12、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企
业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损
害公司及股东利益的情形。
    我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，
符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变
更。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于
公司会计政策变更的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    13、审议并通过《关于公司预计 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》
    公司预计 2023 年度为子公司立霸贸易（无锡）有限责任公司提供的担保额
度为不超过 5,000 万元人民币；公司预计 2023 年度为子公司无锡立霸创业投资
有限公司提供的担保额度为不超过 10,000 万元人民币。我们认为：公司为子公
司提供担保有助于满足其在经营发展中的资金需求，提高经营效率，更好地实现
业务的稳定、持续发展。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于
预计 2023 年度为子公司提供担保额度的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述第 1-2、4-9、13 项共九项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    特此公告。




                                         江苏立霸实业股份有限公司监事会
                                                 2023 年 4 月 26 日