证券代码：603527           证券简称：众源新材           公告编号：2019-011



                     安徽众源新材料股份有限公司
                   第三届监事会第九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 11 日通
过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份有限公司第三届
监事会第九次会议通知》，公司第三届监事会第九次会议于 2019 年 3 月 22 日上
午 10:30 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会
议由监事张成强先生主持。
   本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材 2018 年度
监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
   （二）审议通过《2018 年度财务决算报告》
   具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材 2018 年度
财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材 2018 年年
度报告》及《众源新材 2018 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《2018 年度利润分配预案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于 2018
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-004）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2019-005）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材 2018 年度
内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于募集资
金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-006）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于补选公
司第三届监事会监事的公告》（公告编号：2019-012）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。


    三、备查文件
   第三届监事会第九次会议决议。


   特此公告。




                                        安徽众源新材料股份有限公司监事会
                                                           2019 年 3 月 25 日