证券代码：603527          证券简称：众源新材         公告编号：2019-008


               安徽众源新材料股份有限公司
              关于投资设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       投资标的的名称：芜湖众源商贸有限公司（暂定名，最终名称以工商部
       门核准登记为准）
       投资金额和比例：1,000 万元人民币，占出资比例 100%
        本次对外投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；
       本次投资设立的全资子公司，在实际运营过程中可能面临市场风险、运
       营风险以及经济环境等方面的风险。


    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）拟以自
有资金 1,000 万元出资设立全资子公司芜湖众源商贸有限公司（暂定名，最终名
称以工商部门核准登记为准）。
    2、董事会审议情况
    2019 年 3 月 22 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设
立芜湖众源商贸有限公司（暂定名）的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市
规则》及《安徽众源新材料股份有限公司章程》等相关规定，本次投资设立全资
子公司的议案无需提交公司股东大会审议。
    3、本次投资设立全资子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
    二、投资标的的基本情况
    公司名称：芜湖众源商贸有限公司（暂定名）
    注册资本：1,000 万元
    法定代表人：封凯荣
    注册地址：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号办公楼 209 室
    经营范围：金属及非金属（除贵金属）、五金机电、电子材料的销售；委托
加工金属及非金属（除贵金属）。
    股东结构：众源新材持股 100%
    出资方式：货币出资
    注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。
    三、本次对外投资对公司的影响
    公司投资设立该全资子公司，有助于提升公司的市场竞争力，更好的实施业
务发展战略，提升公司的综合竞争力。设立该子公司符合公司未来战略布局和长
远发展规划，符合公司全体股东利益。公司本次对外投资的资金来源于公司自有
资金，对公司财务状况和经营情况不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股
东，尤其是中小股东利益的情形。
    四、本次对外投资的风险分析
    本次公司投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；公司设
立后，新公司可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等，针对上述风险，
公司将严格按照子公司的内控管理制度，促使其不断完善法人治理结构，规范运
作，加强风险防控，积极有效防范和降低风险，不断引进优秀人才、持续提升公
司创新能力，力争获得良好的投资回报。
    公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展
情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    （一）第三届董事会第十次会议决议


    特此公告。
                                       安徽众源新材料股份有限公司董事会
                                                       2019 年 3 月 25 日