安徽众源新材料股份有限公司
                     2018 年度董事会工作报告


    2018 年，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《股票上市规则》、《安徽众源新材料股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等相关规定，
切实履行股东大会赋予的各项职责，坚决执行股东大会各项决议，扎实推进各项
决议的有效实施，促进公司规范运作，保证公司决策科学化、专业化，措施具有
针对性、可操作性，推动公司业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，
有效地保障公司和全体股东的利益。现将 2018 年度公司董事会工作情况汇报如
下：
       一、2018 年公司运营情况
    （一）主要的经营业绩
    2018 年度，公司共实现营业收入 320,925.35 万元，同比增长 7.54%；净利
润 9,356.39 万元，同比增长 9.32 %。
    截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 109,940.50 万元，其中流动资产
89,114.77 万元，非流动资产 20,825.73 万元；负债总额 23,076.43 万元； 归
属于母公司股东权益 86,864.07 万元。
    （二）董事会工作情况
    公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符
合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案
进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际
控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公
司的重大事项均能发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，
充分行使职权并发挥了应有的作用。
    2018 年，公司董事会依据《公司法》及《公司章程》赋予的法定权利，认
真履行职责，共召开董事会五次，如下表所示：
日期            届次                             议案
2018 年 3 月 20 三届五次董事 1、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
日              会
                               1、《2017 年度总经理工作报告》；
                               2、《2017 年度董事会工作报告》；
                               3、《2017 年度独立董事述职报告》；
                               4、《2017 年度董事会审计委员会履职情况报
                               告》；
                               5、《2017 年度财务决算报告》；
                               6、《2017 年年度报告及其摘要》；
                               7、《2017 年度社会责任报告》；
                               8、《2017 年度利润分配预案》；
                               9、《关于续聘会计师事务所的议案》；
                               10、《关于执行新会计准则并变更会计政策的
2018 年 4 月 13 三届六次董事
                               议案》；
日              会
                               11、《2017 年度募集资金存放与实际使用情况
                               的专项报告》；
                               12、《关于补选公司第三届董事会董事的议
                               案》；
                               13、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办
                               法》；
                               14、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
                               15、《关于为公司及全资子公司申请银行综合
                               授信额度提供连带责任保证担保的议案》；
                               16、《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
                               17、关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

2018 年 4 月 26 三届七次董事 1、《2018 年第一季度报告》
日              会
2018 年 8 月 24 三届八次董事 1、《2018 年半年度报告及其摘要》；
日                  会             2、《关于为公司及全资子公司申请银行综合
                                   授信额度提供连带责任保证担保的议案》；
                                   3、《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
                                   4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
                                   动资金的议案》；
                                   5、《2018 年半年度募集资金存放与实际使用
                                   情况的专项报告》；
                                   6、《关于公司变更部分募集资金专户开户行
                                   并重新签订三方监管协议的议案》；
                                   7、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大
                                   会的议案》。
2018 年 10 月 26 三届九次董事 1、《2018 年第三季度报告》
日                  会


     （三）股东大会的工作情况
     2018 年，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律法规要求，
董事会召集了股东大会 2 次，会议召开情况如下表所示：

日期                 届次          议案
                                   1、《2017 年度董事会工作报告》；
                                   2、《2017 年度监事会工作报告》；
                                   3、《2017 年度独立董事述职报告》；
                                   4、《2017 年度财务决算报告》；
                                   5、《2017 年年度报告及其摘要》；
                     2017 年年度
2018 年 5 月 8 日                  6、《2017 年度利润分配预案》；
                     股东大会
                                   7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
                                   8、《2017 年度募集资金存放与实际使用情况
                                   的专项报告》；
                                   9、《关于补选公司第三届董事会董事的议
                                   案》；
                                 10、《关于补选公司第三届监事会监事的议
                                 案》；
                                 11、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办
                                 法》；
                                 12、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
                                 13、《关于为公司及全资子公司申请银行综合
                                 授信额度提供连带责任保证担保的议案》。
                  2018 年第一 1、《关于为公司及全资子公司申请银行综合
2018 年 9 月 17 日 次 临 时 股 东 授信额度提供连带责任保证担保的议案》
                  大会


    二、2019 年公司经营计划
    2019 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，坚持稳中求进基
调，推动企业实现高质量发展。持续优化产品结构，加快募投项目建设，坚持创
新驱动发展，加强管理和技术创新，加快建设创新型企业。加强安全环保工作，
持续巩固公司的品牌形象，积极防控市场风险，推动企业稳健发展，实现公司和
全体股东的利益最大化。
    在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要
求，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，认真组织落实股东大
会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，不断完善法人治理
结构，对经理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平迈上
新台阶。公司董事会的工作重点如下：
    （一）切实承担起健全公司内部控制体系建设的责任，结合公司的发展战略
和产品市场、资本市场的态势，以持续、稳定创造股东长期价值为目的，不断优
化和改进公司治理。
    （二）进一步发挥董事会专门委员会的作用，确保董事会对经理层的有效监
督与指导，加强董事会决策功能。
    （三）继续组织董事、监事、高级管理人员参加监管部门安排的培训，进一
步提高董事、监事、高管人员的合规意识和履职能力。
    （四）继续做好信息披露和投资者关系管理工作，保证信息披露的及时、准
确、完整。
    2019 年，董事会将带领公司上下凝心聚力，奋发进取，继续发扬艰苦奋斗，
不屈不挠的精神，坚定信念和信心，以高度的责任感和事业心，创造更加优异的
成绩，回报广大投资者的信任和支持。




                                     安徽众源新材料股份有限公司董事会
                                                      2019 年 3 月 25 日