证券代码：603527           证券简称：众源新材           公告编号：2019-003



                 安徽众源新材料股份有限公司
             第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 11 日通
过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材
料股份有限公司第三届董事会第十次会议通知》，公司第三届董事会第十次会议
于 2019 年 3 月 22 日上午 9:00 在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际
出席会议董事 9 名，会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和部分高级管理人
员列席了会议。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过 《2018 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    （二）审议通过 《2018 年度董事会工作报告》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材 2018 年度
董事会工作报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）审议通过 《2018 年度独立董事述职报告》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材 2018 年度
独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）审议通过 《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材 2018 年度
董事会审计委员会履职情况报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    （五）审议通过 《2018 年度财务决算报告》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材 2018 年度
财务决算报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    （六）审议通过 《2018 年年度报告及其摘要》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材 2018 年年
度报告》及《众源新材 2018 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    （七）审议通过 《2018 年度社会责任报告》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材 2018 年度
社会责任报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    （八）审议通过 《2018 年度利润分配预案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于 2018
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-004）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    （九）审议通过 《关于续聘会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2019-005 ）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十）审议通过 《2018 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材 2018 年度
内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十一）审议通过 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于募集资
金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-006）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十二）审议通过 《关于修订<安徽众源新材料股份有限公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2019-007）及《众源新材公司章程》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十三）审议通过《关于投资设立芜湖众源商贸有限公司（暂定名）的议
案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于投资设
立全资子公司的公告》（公告编号：2019-008）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    （十四）审议通过《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供
连带责任保证担保的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于为公司
及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告》（公告编号：
2019-009）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十五）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于公司向
银行申请综合授信的公告》（公告编号：2019-010）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    （十六）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
    公司拟于 2019 年 4 月 19 日在公司会议室采取现场投票、网络投票相结合的
方式召开 2018 年年度股东大会，审议如下议案及监事会提交的议案：
    1、《2018 年度董事会工作报告》；
    2、《2018 年度独立董事述职报告》；
    3、《2018 年度财务决算报告》；
    4、《2018 年年度报告及其摘要》；
    5、《2018 年度利润分配预案》；
    6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
    7、《2018 年度内部控制评价报告》；
    8、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
    9、《关于修订<安徽众源新材料股份有限公司章程>的议案》；
    10、《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担
保的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于召开
2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-013 ）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    三、备查文件
    （一）第三届董事会第十次会议决议


    特此公告。


                                       安徽众源新材料股份有限公司董事会
                                                        2019 年 3 月 25 日