证券代码：603527           证券简称：众源新材           公告编号：2019-018



                 安徽众源新材料股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 15 日通
过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材
料股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知》，公司第三届董事会第十一次
会议于 2019 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，
实际出席会议董事 9 名，会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和部分高级管
理人员列席了会议。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过 《2019 年第一季度报告》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材 2019 年第
一季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    （二）审议通过《关于设立安徽众源投资有限公司（暂定名）的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于投资设
立全资子公司的公告》（公告编号：2019-020）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    三、备查文件
（一）第三届董事会第十一次会议决议


特此公告。


                                 安徽众源新材料股份有限公司董事会
                                                 2019 年 4 月 26 日