证券代码：603527           证券简称：众源新材         公告编号：2019-041



                安徽众源新材料股份有限公司
           第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 6 日通
过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材
料股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知》，公司第三届董事会第十四次
会议于 2019 年 12 月 19 日下午 1:00 在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，
实际出席会议董事 9 名，会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和部分高级管
理人员列席了会议。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于受让芜湖驿通国际物流有限公司部分出资权益及增
资并变更工商登记的议案》
    因公司有意开展海外矿产资源运营及开发等相关业务，现拟以全资子公司安
徽众源新材投资有限公司（以下简称“众源投资”）与合作方瑞源国际资源投资
有限公司（以下简称“瑞源资源”）共同出资受让安徽兴贸通电子商务有限公司
（以下简称“兴贸通”）转让的在芜湖驿通国际物流有限公司（以下简称“驿通
物流”）认缴而未缴的出资额及其相关权益，双方各受让兴贸通转让的出资额 50
万元及其相关权益，受让后，双方直接将该出资额缴纳给驿通物流，无须向兴贸
通支付转让价款。受让前兴贸通持有驿通物流 100%股权，受让后众源投资和瑞
源资源各持有驿通物流 50%股权。
    受让完成后，众源投资与瑞源资源双方按照股权比例对驿通物流实施增资，
增资价格按照驿通物流注册资本原值确定，合计新增注册资本 1,900 万元，众源
投资与瑞源资源双方各认缴 950 万元。增资完成后，驿通物流注册资本增加至
2,000 万元，众源投资与瑞源资源双方各认缴 1,000 万元，各持有驿通物流 50%
的股权。
    受让、增资完成后，驿通物流将进行相关的工商变更登记，包括但不限于公
司名称、注册资本、经营范围、公司章程等。
    驿通物流具体情况如下：
    公司名称：芜湖驿通国际物流有限公司
    统一社会信用代码：91340200MA2N46878J
    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    住所：芜湖经济技术开发区九华北路 138 号出口加工区内海纳工业园 1 号
    法定代表人：王志斌
    注册资本：人民币 100 万元整
    经营范围：国际、国内货物运输代理服务；普通货物仓储、装卸、搬运服务
（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）；预包装食品（含冷冻冷藏食品）、
化妆品、保健食品、日用品、文具、化工原料及产品（除危险化学品、剧毒化学
品、易制毒化学品）、服装、鞋帽、珠宝饰品、针纺织品、计算机、通讯设备的
批发、零售（含网上销售）；计算机软件开发及技术服务；报关、报检代理服务；
自营和代理各类货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的
货物及技术除外。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    三、备查文件
    第三届董事会第十四次会议决议。


    特此公告。


                                       安徽众源新材料股份有限公司董事会
                                                        2019 年 12 月 20 日