证券代码：603527           证券简称：众源新材           公告编号：2020-012



                     安徽众源新材料股份有限公司
              第三届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 13 日通
过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份有限公司第三届
监事会第十四次会议通知》，公司第三届监事会第十四次会议于 2020 年 4 月 24
日下午 1:30 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，
会议由监事会主席张成强先生主持。
   本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材 2019 年度
监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
   （二）审议通过《2019 年度财务决算报告》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材 2019 年度
财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《2019 年度利润分配预案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材 2019 年年
度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：2020-013）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《2019 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材 2019 年度
内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材续聘会计师
事务所公告》（公告编号：2020-014）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材募集资金年
度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-015）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材 2019 年年
度报告》及《众源新材 2019 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《2020 年第一季度报告》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材 2020 年第
一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    （九）审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于预计
2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-019）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十）审议通过《关于收购哈尔滨哈船新材料科技有限公司部分股权并增
资的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于全资子
公司收购资产并增资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-020）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    （十一）审议通过《关于监事会换届选举第四届监事会监事的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于公司董
事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-021）。
    1、选举张成强先生为公司第四届监事会监事
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、选举陆丽女士为公司第四届监事会监事
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于 2020 年度公司监事薪酬的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于 2020
年度公司董事、监事薪酬的公告》（公告编号：2020-022）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第十四次会议决议。


特此公告。




                                   安徽众源新材料股份有限公司监事会
                                                   2020 年 4 月 27 日