证券代码：603527          证券简称：众源新材          公告编号：2020-021


               安徽众源新材料股份有限公司
       关于公司董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）第三届
董事会、监事会将于 2020 年 5 月 21 日届满，为保证公司董事会、监事会工作的
连续性，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、
监事会的换届选举工作。2020 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十六次会
议，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会董事的议案》、《关于董事会
换届选举第四届董事会独立董事的议案》，同时，公司第三届监事会第十四次会
议审议通过了《关于监事会换届选举第四届监事会监事的议案》，上述换届选举
事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    一、董事会换届选举
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会共 9 人，由
6 名董事和 3 名独立董事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。
    经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会现提名封全虎先生、吴平先
生、陶俊兵先生、何孝海先生、阮纪友先生、孙之华先生、孙益民先生、万尚庆
先生、张冬花女士为公司第四届董事会董事候选人，其中孙益民先生、万尚庆先
生、张冬花女士为独立董事候选人。上海证券交易所已对 3 位独立董事候选人的
任职资格和独立性进行审核，审核无异议。
    上述议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
    公司独立董事对上述议案发表了独立意见：
    1、经核查，我们认为公司第四届董事会董事候选人具备相关专业知识和决
策、协调与执行能力，符合履行董事职责的任职条件和工作经验，任职资格符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定；未发现有《公司法》、《公司章程》等
规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚
未解除的情形。候选董事的提名程序合法、有效。我们一致同意本次换届选举第
四届董事会董事的议案，并将此议案提交 2019 年年度股东大会审议。
    2、经核查，我们认为公司第四届董事会独立董事候选人具备相关专业知识
和决策、协调与执行能力，符合履行独立董事职责的任职条件和工作经验，任职
资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；未发现有《公司法》、《公司
章程》等规定不得担任公司独立董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入
者并且禁入尚未解除的情形。候选独立董事的提名程序合法、有效。我们一致同
意本次换届选举第四届董事会独立董事的议案，并将此议案提交 2019 年年度股
东大会审议。
    二、监事会换届选举
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会共 3 人，由 2
名监事和 1 名职工代表监事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。
    公司监事会提名张成强先生、陆丽女士为公司第四届监事会监事候选人，职
工代表监事将由职工代表大会选举产生。
    该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
    三、其他说明
    1、为确保董事会、监事会的正常运作，公司第四届董事会、监事会就任前，
仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
    2、上述董事、监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律
法规、规范性文件规定的不得担任公司董事、监事的情形，未收到中国证监会行
政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、
监事的其他情况。
    3、候选人简历附后。


    特此公告



                                       安徽众源新材料股份有限公司董事会
                                                        2020 年 4 月 27 日
候选人简历：


董事候选人：
    封全虎先生，1968 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕
士，高级经济师。1991 年 5 月至 1998 年 3 月在芜湖市有色金属压延厂从事营销
管理工作；1998 年 4 月至 2003 年 10 月在芜湖精铜物资供销有限公司担任销售
部经理；2005 年 4 月创办芜湖众源金属带箔有限公司。现任本公司董事长，永
杰铜业执行董事，众源投资执行董事兼总经理，芜湖市工商联合会副会长，中国
有色金属加工工业协会理事。


    吴平先生，1967 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。
1986 年 9 月至 1999 年 6 月在芜湖市有色金属压延厂等公司从事设备、工艺质量、
技术管理等工作，1999 年 7 月至 2006 年 4 月在芜湖精诚铜业有限公司等公司从
事产品开发、项目建设、生产管理等工作，2006 年 5 月至今在本公司先后担任
副总经理、副董事长，曾获“中国有色金属工业优秀科技工作者”、“安徽省技术
领军人才”等荣誉。现任本公司副董事长、常务副总经理。


    陶俊兵先生，1970 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1993 年 2 月至 2007 年 7 月在安徽鑫科新材料股份有限公司铜带分公司担任副经
理。2007 年 7 月至今在本公司先后任总经理助理、总经理等。现任本公司董事、
总经理。


    何孝海先生，1969 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1994 年 12 月至 1998 年 12 月在安徽鑫科新材料股份有限公司铜带分公司从事营
销工作，1999 年 1 月至 2003 年 12 月在芜湖精铜物资供销有限公司担任供应部
经理，2004 年 1 月至 2008 年 12 月在安徽精诚铜业股份有限公司担任供应部经
理。2009 年 2 月至今在本公司先后任总经理助理、副总经理。曾担任芜湖市再
生资源协会副会长。现任本公司董事、副总经理，众源进出口执行董事兼总经理。
    阮纪友先生，1964 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1984 年 2 月至 1988 年 10 月在浙江省台州市从事有色金属贸易，1988 年 9 月投
资创办台州市路桥银都物资经营部（1999 年更名为台州市路桥精友金属材料有
限公司）从事有色金属贸易，任该公司监事，2005 年 4 月与封全虎先生合资创
办芜湖众源金属带箔有限公司。现任本公司董事。


    孙之华先生，1968 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
历任芜湖市华焰工业炉设备有限公司董事长兼总经理。


独立董事候选人：
    孙益民先生，1954 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。1981 年参加工作，历任安徽师范大学助教、讲师、副教授、教授，现已
退休。2018 年至今在芜湖富春染织股份有限公司兼任独立董事。


    万尚庆先生，1964 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。1986 年 7 月参加工作，历任安徽师范大学助教、讲师，现任安徽师范大
学教授。2000 年 5 月至 2006 年 11 月任安徽铭诚律师事务所律师。2006 年 12
月至 2009 年 8 月任芜湖市人民检察院挂职副检察长。2010 年 3 月至今任安徽铭
诚律师事务所兼职律师。2014 年 1 月至 2020 年 1 月任安徽神剑新材料股份有限
公司独立董事。2014 年 12 月至 2019 年 4 月任芜湖长信科技股份有限公司独立
董事。


    张冬花女士，1972 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历，中国注册会计师。2010 年 1 月至今历任安徽新中天会计师事务所部门副主
任、部门主任。现任安徽新中天会计师事务所副所长、芜湖长信科技股份有限公
司独立董事。


监事候选人：
    张成强先生，1982 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历。2005 年至 2009 年安徽双源管业从事生产计划工作，2009 年至 2014 年 2 月
安徽楚江合金铜材有限公司从事营销部驻外办事处内勤管理工作，2014 年 3 月
至今在安徽众源新材料股份有限公司营销部从事营销内勤工作。现任公司监事会
主席。


    陆丽女士，1988 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
2007 年 3 月进入安徽众源新材料股份有限公司工作，入司后负责营销部统计内
勤，2015 年 3 月至今负责市场部统计内勤。现任公司监事。