证券代码：603527           证券简称：众源新材           公告编号：2020-026



                安徽众源新材料股份有限公司
             第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 11 日通
过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材
料股份有限公司第四届董事会第一次会议通知》，公司第四届董事会第一次会议
于 2020 年 5 月 22 日下午 3:30 在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际
出席会议董事 9 名，会议由董事封全虎先生主持，公司监事和部分高级管理人员
列席了会议。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》
    1、选举封全虎先生为董事长
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、选举吴平先生为副董事长
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于聘任高
级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2020-028）。
    1、聘任陶俊兵先生为总经理
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2、聘任吴平先生为常务副总经理
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   3、聘任何孝海先生为副总经理
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   4、聘任奚海波先生为副总经理、董事会秘书
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   5、聘任王成先生为副总经理、财务负责人
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   6、聘任韦兵先生为副总经理
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   7、聘任缪文佳先生为证券事务代表
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于选举第四届审计委员会委员的议案》
   董事会选举何孝海先生、张冬花女士、万尚庆先生为公司第四届审计委员会
委员，任期至本届董事会届满之日止。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    （四）审议通过《关于选举第四届提名委员会委员的议案》
   董事会选举吴平先生、孙益民先生、万尚庆先生为公司第四届提名委员会委
员，任期至本届董事会届满之日止。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    （五）审议通过《关于选举第四届薪酬与考核委员会委员的议案》
   董事会选举封全虎先生、万尚庆先生、张冬花女士为公司第四届薪酬与考核
委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    （六）审议通过《关于选举第四届战略与发展委员会委员的议案》
   董事会选举封全虎先生、吴平先生、孙益民先生为公司第四届战略与发展委
员会委员，任期至本届董事会届满之日止。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    三、备查文件
   第四届董事会第一次会议决议
特此公告。


             安徽众源新材料股份有限公司董事会
                             2020 年 5 月 25 日