证券代码：603527          证券简称：众源新材          公告编号：2021-008



                安徽众源新材料股份有限公司
            第四届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日通
过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份有限公司第四届
监事会第四次会议通知》，公司第四届监事会第四次会议于 2021 年 4 月 27 日下
午 1:30 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会
议由监事会主席张成强先生主持。
   本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材 2020 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
   （二）审议通过《2020 年度财务决算报告》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材 2020 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《2020 年度利润分配预案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材 2020 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-009）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材 2020 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-010）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-011）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材 2020 年年度报告》及《众源新材 2020 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《2021 年第一季度报告》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材 2021 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    （九）审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-015）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十）审议通过《关于 2021 年度公司监事薪酬的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材关于 2021 年度公司董事、监事薪酬的公告》（公告编号：2021-017）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
   第四届监事会第四次会议决议。
   特此公告。
                                       安徽众源新材料股份有限公司监事会
                                                         2021 年 4 月 28 日