证券代码：603527           证券简称：众源新材        公告编号：2022-021



               安徽众源新材料股份有限公司
               2021 年年度利润分配预案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
         每股分配比例
    A 股每股派发现金红利 0.20 元（含税）。
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。



    一、利润分配预案内容
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，安
徽众源新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）母公司期末可
供分配利润为人民币 237,469,462.57 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
    上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2021 年
12 月 31 日，公司总股本 243,824,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
48,764,800.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 35.45%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 3 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议，以 8 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度利润分配预案》，本次利润
分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    经核查，公司利润分配预案综合考虑了公司目前的经营业绩、发展前景和未
来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大投资者的合理
诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案与中国证监会鼓励上市
公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划
以及相关制度。我们一致同意公司 2021 年度利润分配预案，并将此议案提交 2021
年年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》和《安徽众源新材料股份有限公司章程》中对于分红
的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2021 年度
利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
    三、相关风险提示
    本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对
公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，尚存在不确定
性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。


                                       安徽众源新材料股份有限公司董事会
                                                        2022 年 3 月 28 日