上海天衍禾律师事务所

            关于安徽众源新材料股份有限公司

             2021 年年度股东大会法律意见书


                                                    天律意 2022 第 00609 号

致：安徽众源新材料股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》
（下称《股东大会规则》）的规定，以及贵公司（下称“公司”）与上海天衍禾
律师事务所（下称“本所”）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2021
年年度股东大会，并对本次股东大会相关事项进行了见证，出具法律意见。

    为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件：

    1、公司章程；

    2、公司 2022 年 3 月 25 日第四届董事会第十二次会议决议和会议记录；

    3、公司 2022 年 3 月 25 日第四届监事会第九次会议决议和会议记录；

    4、公司 2022 年 3 月 28 日刊登于《证券时报》《证券日报》和上海证券交
易所网站的第四届董事会第十二次会议决议公告、第四届监事会第九次会议决议
公告；

    5、公司 2022 年 3 月 28 日刊登于《证券时报》《证券日报》和上海证券交
易所网站的召开本次股东大会通知的公告；

    6、公司 2022 年 4 月 9 日刊载于上海证券交易所网站的本次会议资料；

    7、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；

    8、本次股东大会会议文件。
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    本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一
并报送有关主管部门审查并予以公告。

    本所律师根据《证券法》第 163 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开及其他相关法律问题发
表如下意见：


    一、关于本次股东大会的召集、召开程序

    经验证，根据公司第四届董事会第十二次会议决议，公司于 2022 年 3 月 28
日在《证券时报》《证券日报》刊登了关于召开本次股东大会的通知。因突发疫
情管控原因，公司于 2022 年 4 月 18 日在上海证券交易所指定的信息披露平台发
布《关于调整 2021 年年度股东大会相关事项的提示性公告》，调整现场会议召
开方式为通讯方式，并于 2022 年 4 月 18 日通过通讯方式召开本次股东大会，出
席本次股东大会的股东及股东代表共 7 户，共代表股份 122,553,871 股，占公司
总股本 24,382.4 万股的 50.2632%。会议由公司董事会召集、董事长封全虎先生
主持。

    经核查，会议通知的公告时间系会议召开时间的 20 日前。

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知一致，符合我国
法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。


    二、关于本次股东大会与会人员的资格及召集人资格

    （一）出席公司本次股东大会的人员有：

    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人，共 7 户。其中：

    通讯方式出席会议的股东或股东代理人 7 户，股东或股东代理人代表的股东
均为 2022 年 4 月 11 日下午 3∶00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东。

    以网络投票方式参会的股东共 0 户。

    2、公司董事、监事和董事会秘书。
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    另外，公司高级管理人员列席会议。

    经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定，其参会资格合法有效。

    （二）本次股东大会的召集人为公司董事会。

    经验证，本次股东大会召集人符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司
章程》规定的条件，其召集资格合法有效。

     三、关于本次股东大会的表决程序

    1、经本所律师验证，出席本次股东大会的有表决权股东以记名投票方式对
公告中列明的议案进行了表决。

    通讯方式投票结束后，公司向上证所信息网络有限公司提供了本次股东大会
通讯投票的表决权总数和表决结果。

    2、参与网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，以记
名投票方式按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定程序
对议案进行表决。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00 ；通 过互 联 网 投 票 平台的 投 票 时间为本次股东大 会 召开当日的
9:15-15:00。

    网络投票结果由上证所信息网络有限公司负责统计。

    3、全部投票活动结束后，上证所信息网络有限公司合并统计了每项议案的
通讯投票和网络投票的表决结果，并向公司提供了每项议案的表决结果。

    经验证，表决程序和投票方式、计票统计方式符合《股东大会规则》和《公
司章程》的规定。

     四、关于本次股东大会的表决结果

    经验证，本次股东大会的表决结果如下：

    （一）非累积投票议案
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1、议案名称：《2021 年度董事会工作报告》

审议结果：通过。

                             同意                    反对              弃权
   股东类型
                      票数          比例（%） 票数    比例（%） 票数    比例（%）

     A股           122,553,871       100.00    0        0.00     0        0.00


2、议案名称：《2021 年度监事会工作报告》

审议结果：通过。

                             同意                    反对              弃权
   股东类型
                      票数          比例（%） 票数    比例（%） 票数    比例（%）

     A股           122,553,871       100.00    0        0.00     0        0.00


3、议案名称：《2021 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过。

                             同意                    反对              弃权
   股东类型
                      票数          比例（%） 票数    比例（%） 票数    比例（%）

     A股           122,553,871       100.00    0        0.00     0        0.00


4、议案名称：《2021 年度财务决算报告》

审议结果：通过。

                             同意                    反对              弃权
   股东类型
                      票数          比例（%） 票数    比例（%） 票数    比例（%）

     A股           122,553,871       100.00    0        0.00     0        0.00


5、议案名称：《2021 年度利润分配预案》

审议结果：通过。

                             同意                    反对              弃权
   股东类型
                      票数          比例（%） 票数    比例（%） 票数    比例（%）
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         A股          122,553,871       100.00    0        0.00     0        0.00


   6、议案名称：《2021 年度内部控制评价报告》

   审议结果：通过。

                                同意                    反对              弃权
       股东类型
                         票数          比例（%） 票数    比例（%） 票数    比例（%）

         A股          122,553,871       100.00    0        0.00     0        0.00


   7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

   审议结果：通过。

                                同意                    反对              弃权
       股东类型
                         票数          比例（%） 票数    比例（%） 票数    比例（%）

         A股          122,553,871       100.00    0        0.00     0        0.00


   8、议案名称：《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

   审议结果：通过。

                                同意                    反对              弃权
       股东类型
                         票数          比例（%） 票数    比例（%） 票数    比例（%）

         A股          122,553,871       100.00    0        0.00     0        0.00


   9、议案名称：《2021 年年度报告及其摘要》

   审议结果：通过。

                                同意                    反对              弃权
       股东类型
                         票数          比例（%） 票数    比例（%） 票数    比例（%）

         A股          122,553,871       100.00    0        0.00     0        0.00


   10、议案名称：《关于为公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任
保证担保的议案》

   审议结果：通过。
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                             同意                    反对              弃权
   股东类型
                      票数          比例（%） 票数    比例（%） 票数    比例（%）

     A股           122,553,871       100.00    0        0.00     0        0.00


本议案以特别决议方式通过。

11、议案名称：《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过。

                             同意                    反对              弃权
   股东类型
                      票数          比例（%） 票数    比例（%） 票数    比例（%）

     A股           122,357,871       100.00    0        0.00     0        0.00


本议案涉及关联交易，与会股东中关联股东奚海波回避表决。

12、议案名称：《关于修订<安徽众源新材料股份有限公司章程>的议案》

审议结果：通过。

                             同意                    反对              弃权
   股东类型
                      票数          比例（%） 票数    比例（%） 票数    比例（%）

     A股           122,553,871       100.00    0        0.00     0        0.00


本议案以特别决议方式通过。

13、议案名称：《关于 2022 年度公司董事薪酬的议案》

审议结果：通过。

                             同意                    反对              弃权
   股东类型
                      票数          比例（%） 票数    比例（%） 票数    比例（%）

     A股           122,553,871       100.00    0        0.00     0        0.00


14、议案名称：《关于 2022 年度公司监事薪酬的议案》

审议结果：通过。

   股东类型                  同意                    反对              弃权
       天衍禾律师                                             众源新材股东大会法律意见书


                                  票数       比例（%） 票数     比例（%） 票数    比例（%）

           A股                 122,553,871       100.00   0       0.00       0      0.00


       （二）涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）
的表决情况

                                          同意                 反对               弃权
议案
               议案名称                                                      票
序号                               票数      比例（%） 票数      比例（%）         比例（%）
                                                                             数
        《2021 年度利润分配预
 5                                   0            0.00    0           0.00   0       0.00
        案》
        《2021 年度内部控制评
 6                                   0            0.00    0           0.00   0       0.00
        价报告》
        《关于续聘会计师事务
 7                                   0            0.00    0           0.00   0       0.00
        所的议案》
        《募集资金年度存放与
 8                                   0            0.00    0           0.00   0       0.00
        使用情况专项报告》
        《关于为公司及子公司
        申请银行综合授信额度
10                                   0            0.00    0           0.00   0       0.00
        提供连带责任保证担保
        的议案》
        《关于预计 2022 年度
 11                                  0            0.00    0           0.00   0       0.00
        日常关联交易的议案》
        《关于修订<安徽众源
12      新材料股份有限公司章         0            0.00    0           0.00   0       0.00
        程>的议案》
        《关于 2022 年度公司
13                                   0            0.00    0           0.00   0       0.00
        董事薪酬的议案》

        经验证，公司本次股东大会的表决结果合法有效。

       五、结论意见

       基于上述事实，本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集与召开、
参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》 股
东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。