证券代码：603527          证券简称：众源新材           公告编号：2022-067



                安徽众源新材料股份有限公司
    第四届监事会第十二次（临时）会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 22 日通
过电话、传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份有限公司第四届
监事会第十二次（临时）会议通知》，公司第四届监事会第十二次（临时）会议
于 2022 年 7 月 26 日下午 1:00 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际
出席会议监事 3 名，会议由监事会主席张成强先生主持。
   本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材关于调整 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：
2022-068）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    （二）审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的
议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》（公告编号：2022-070）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    （三）审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    （四）审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与
公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材关于 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及
相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2022-071）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。


   特此公告。
                                       安徽众源新材料股份有限公司监事会
                                                         2022 年 7 月 27 日