证券代码：603527          证券简称：众源新材          公告编号：2022-066



                安徽众源新材料股份有限公司
    第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）于 2022
年 7 月 22 日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出
《安徽众源新材料股份有限公司第四届董事会第十五次（临时）会议通知》，公
司第四届董事会第十五次（临时）会议于 2022 年 7 月 26 日上午 9:00 在公司会
议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长封全虎
先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材关于调整 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：
2022-068）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    （二）审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》（公告编号：2022-070）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    （三）审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    （四）审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与
公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材关于 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及
相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2022-071）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。


    特此公告。


                                        安徽众源新材料股份有限公司董事会
                                                          2022 年 7 月 27 日