证券代码：603527          证券简称：众源新材          公告编号：2023-008



               安徽众源新材料股份有限公司
           第四届监事会第十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 24 日通
过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份有限公司第四届
监事会第十五次会议通知》，公司第四届监事会第十五次会议于 2023 年 3 月 8
日下午 1:30 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，
会议由监事会主席张成强先生主持。
   本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授
权有效期的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公
告编号：2023-009）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
             安徽众源新材料股份有限公司监事会
                              2023 年 3 月 9 日