证券代码：603527          证券简称：众源新材         公告编号：2023-007



                 安徽众源新材料股份有限公司
           第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）于 2023
年 2 月 24 日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出
《安徽众源新材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知》，公司第四届
董事会第十九次会议于 2023 年 3 月 8 日上午 9：30 在公司会议室召开，会议应
出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长封全虎先生主持，公司监
事和部分高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权
有效期的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公
告编号：2023-009）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于为公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任
保证担保的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材关于为公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公
告》（公告编号：2023-010）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材关于公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2023-011）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    （四）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众
源新材关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-013）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。


    特此公告。


                                       安徽众源新材料股份有限公司董事会
                                                         2023 年 3 月 9 日