安徽天禾律师事务所

            关于安徽众源新材料股份有限公司

         2023 年第一次临时股东大会法律意见书


                                                    天律意 2023 第 00560 号

致：安徽众源新材料股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》
（下称《股东大会规则》）的规定，以及贵公司（下称“公司”）与安徽天禾律
师事务所（下称“本所”）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2023
年第一次临时股东大会，并对本次股东大会相关事项进行了见证，出具法律意见。

    为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件：

    1、公司章程；

    2、公司第四届董事会第十九次会议决议；

    3、公司 2023 年 3 月 9 日刊登于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易
所网站的第四届董事会第十九次会议决议公告；

    4、公司 2023 年 3 月 9 日刊登于《证券时报》《证券日报》和上海证券交
易所网站的召开本次股东大会通知的公告；

    5、公司 2023 年 3 月 17 日刊载于上海证券交易所网站的本次会议资料；

    6、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；

    7、本次股东大会会议文件。

    本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一
并报送有关主管部门审查并予以公告。
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    本所律师根据《证券法》第 163 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开及其他相关法律问题发
表如下意见：


    一、关于本次股东大会的召集、召开程序

    经验证，根据公司第四届董事会第十九次会议决议，公司于 2023 年 3 月 9
日在上海证券交易所网站公告了关于召开本次股东大会的通知。2023 年 3 月 24
日公司召开本次股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代表共 12 户，共代
表股份 122,587,371 股，占公司总股本 24,382.4 万股的 50.2769%。会议由公司董
事会召集、董事长封全虎先生主持。

    经核查，会议通知的公告时间系会议召开时间的 15 日前。

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知一致，符合我国
法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。


    二、关于本次股东大会与会人员的资格及召集人资格

    （一）出席公司本次股东大会的人员有：

    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人，共 12 户。其中：

    现场出席会议的股东或股东代理人 7 户，股东或股东代理人代表的股东均为
2023 年 3 月 17 日下午 3∶00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东。股东亲自出席的均出示了身份证明文件和持股凭证；股
东代理人出席的除出示前述文件外，还出示了股东授权委托书及本人的身份证明。

    以网络投票方式参会的股东共 5 户。参与网络投票股东的身份均获得上海证
券交易所交易系统的认证。

    2、公司董事、监事和董事会秘书。

    另外，公司高级管理人员列席会议。

    经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定，其参会资格合法有效。
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    （二）本次股东大会的召集人为公司董事会。

    经验证，本次股东大会召集人符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司
章程》规定的条件，其召集资格合法有效。

     三、关于本次股东大会的表决程序

    1、经本所律师验证，现场出席本次股东大会的有表决权股东以记名投票方
式对公告中列明的议案进行了表决。

    现场投票结束后，公司向上证所信息网络有限公司提供了本次股东大会现场
投票的表决权总数和表决结果。

    2、参与网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，以记
名投票方式按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定程序
对议案进行表决。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00 ；通 过互 联 网 投 票 平台的 投 票 时间为本次股东大 会 召开当日的
9:15-15:00。

    网络投票结果由上证所信息网络有限公司负责统计。

    3、全部投票活动结束后，上证所信息网络有限公司合并统计了每项议案的
现场投票和网络投票的表决结果，并向公司提供了每项议案的表决结果。

    经验证，表决程序和投票方式、计票统计方式符合《股东大会规则》和《公
司章程》的规定。

     四、关于本次股东大会的表决结果

    经验证，本次股东大会的表决结果如下：

    （一）非累积投票议案

    1、议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有
效期的议案

    审议结果：通过。
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                                      同意                       反对               弃权
         股东类型                                                              票
                               票数          比例（%） 票数       比例（%）          比例（%）
                                                                               数
             A股           122,568,771       99.9848    18,600     0.0152      0       0.00


       本议案以特别决议方式通过。

       2、议案名称：关于为公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保
证担保的议案

       审议结果：通过。

                                      同意                       反对               弃权
         股东类型                                                              票
                               票数          比例（%） 票数       比例（%）          比例（%）
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             A股           122,568,771       99.9848    18,600     0.0152      0       0.00


       本议案以特别决议方式通过。

       3、议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

       审议结果：通过。

                                      同意                       反对               弃权
         股东类型                                                              票
                               票数          比例（%） 票数       比例（%）          比例（%）
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             A股           122,372,771       99.9848    18,600     0.0152      0       0.00


       （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含公司董事、监事、高
级管理人员）

                                        同意                     反对               弃权
议案
               议案名称                                                        票
序号                            票数         比例（%） 票数        比例（%）         比例（%）
                                                                               数
        关于延长公司非公开发
        行股票股东大会决议有
 1                             14,900         44.4776   18,600      55.5224     0      0.00
        效期及授权有效期的议
        案
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                                        同意                  反对              弃权
议案
               议案名称                                                    票
序号                           票数        比例（%） 票数      比例（%）         比例（%）
                                                                           数
        关于为公司及子公司申
        请银行综合授信额度提
 2                             14,900      44.4776   18,600     55.5224    0       0.00
        供连带责任保证担保的
        议案
        关于预计 2023 年度日
 3                             14,900      44.4776   18,600     55.5224    0       0.00
        常关联交易的议案

        经验证，公司本次股东大会的表决结果合法有效。

       五、结论意见

       基于上述事实，本所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集与
召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司
法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

       （以下无正文）