证券代码：603528          证券简称：多伦科技        公告编号：2016-028



                   南京多伦科技股份有限公司
             第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议于 2016 年 8 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议
由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公
司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2016 年半年度报告及摘要》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。
南京多伦科技股份有限公司董事会

              2016 年 8 月 25 日