证券代码：603528         证券简称：多伦科技         公告编号：2017-003



                   南京多伦科技股份有限公司
             第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议于 2017 年 2 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议
由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公
司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任李松先生为公司董事会秘书的议案》

    同意聘任李松先生为公司董事会秘书，任期自本董事会决议之日起至第二届
董事会届满日止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日公告的《关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告》。

    特此公告。




                                         南京多伦科技股份有限公司董事会

                                                        2017 年 2 月 15 日