南京多伦科技股份有限公司
独立董事 ⒛ 16年 度述职报告
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作为 南 京 多伦科技股份有 限公 司 (以 下简称 公司 )的 独 立 董事 ,在 ⒛ 16
年度 的 工 作 中 ,我 们严格 按照 《公 司法 》、《证 券 法 》、《关于在 上 市公司建 立 独 立
董事制度 的指 导意见 》等相 关法律法规 、规 则制度 的要求 ,勤 勉 、尽 职 、忠 实地
履 行职务 ,积 极 出席 公司董事会 的相 关会 议 ,认 真 审议董事会 的各项议案 ,对 公
司相 关事项 发表 了独 立 意见 ,切 实维护 了公 司及股 东利益 。现将 ⒛ 16年 度 履职
情况报 告如 下 :
一 、独 立 董事 基本 情况
公 司有 三 名独 立 董事 。报 告期 内 ,原 独 立 董事李 心 合先生提 出辞职 不再担任
公 司独 立 董事 职务 ,⒛ 16年 5月 16日 公 司召开第 二 届董事会第十 三 次会 议 、2016
年 6月 1日 召开 ⒛ 16年 第 二 次 临时股 东大会 审议通过何 滔滔先生担任 公 司独 立
董事 。现任 独 立 董事情况如 下 :
秦文虎 先生 ,中 国国籍 ,无 境外永久居 留权 ,19Gg年 8月 出生 ,东 南大 学
教授 ,博 士 。现任 东南大 学仪器科 学与 工 程 学 院汽 车安全 技术 与虚拟现 实研 究所
所长 、江 苏省仪 器仪 表 学会理事 、江 苏省汽 车 电子专业委 员会委 员 、南京云镭 动
力信 息技 术有 限公 司执行董事 、本 公司独 立 董事 。
路通 先生 ,中 国国籍 ,无 境外永久 居 留权 ,1976年 10月 出生 ,南 京大 学教
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授 ,博 士 ,入 选 教 育部 新世 纪优秀人 才 支持计划 苏省 六大人才 高峰
“ ” `江
计划 、江 苏 省 青 蓝 工 程 骨 干 教师培养计 划 。现任 《F△ ,olltiσ s Of COlllputer
Science》 青年 副编委 、本 公 司独 立 董事 。
何滔滔先生 ,中 国国籍 ,无 境 外永久居 留权 ,1970年 7月 出生 ,汪 苏 经 贸
职业技术 学 院会计 系副主任 、会计 学 院副 院长 。现任 南京 市 江 宁 区财政会计协会
理 事 、中 国注 册税务 师协会会 员 、南京鸿业 建设集 团公 司财务顾 问 、南京华 宇市
政集 团公 司财务顾 问 、南京弘瑞税务师事务所 合伙 人 、科技 部 中 国高科 技项 目研
究发展 中 心 特聘 财税 专家 、本 公 司独 立 董事 。
二 、⒛ 16年 度 履职情况
2916年 度 ,公 司共 召开 了三 次股 东大会 、 九 次董事会 会 议 ,我 们 均 亲 自出
席 了会 议 。作为 独 立 董事 ,我 们认 真履行职 责 ,在 召开 董事会 前 主 动 了解 情况 ,
详细 审 阅会议相 关材料 ,按 时 出席 董事会 并 审议会 议各项议案 。会议 上 ,我 们认
真 审议议案 ,积 极参 与讨 论 并提 出合理化 建议 ,为 公 司董事会作 出科 学决策起 到
了积 极 的作用 。
本年度 公司董事会 、股 东大会 的召集 召开符合 法定程序 ,重 大 经 营决策事 项
和 其他重大事 项均 履行 了相 关 的审批程 序 ,我 们 对董事会会 议 审议 的各 项议案 没
有 提 出异 议 ,均 投 了赞成票 ,未 有反对 和 弃权 的情 况 。
三 、重 点关注 事项
⒛ 16年 度 ,我 们对 以下事 项进 行 了重 点关注 :
1、 关联交 易情 况
报 告期 内 ,公 司未发生 关联 交 易事 项 。
2、 对 外担保及 资金 占用情况
报 告期 内 ,公 司未发生对 外担保及 资金 占用情况 。
3、 募集 资金使用情况
报 告期 内 ,我 们对 公司募集 资金 的置换 、使 用部分 闲置 募集 资金进 行现金 管
理及 2016年 上 半年募集 资金存放和 实 际使用情 况均 发表 了独 立 意见 。
4、 聘任或者 更换会计 师事 务所 的情 况
天衡会计 师事务所 (特 殊普通 合伙 )具 有 证 券执 业 资格 ,执 业 规范 ,己 连续
多年为公 司提供 专 业 审计服 务 ,同 意公司续聘 天衡会计 师事 务所 (特 殊普通合伙 )
为 公 司 ⒛ 16年 度财务报 告 审计机 构 ,聘 期 一 年 。
5、 现金分红及 其他 投 资者 回报情况
⒛ 16年 度 公 司未实施 现金分 红 。
6、 信 息披 露 的执行情况
报 告期 内 ,公 司能够严 格按 照上海证券 交 易所 及其他 监 管机构 的有关规 定 ,
及 时公平地披 露信 息 ,并 保 证 所披 露信 息 的真 实 、准确 、完整 。
7、 董事会 以及 下属专 门委 员会 的运 作情况
公司董事会 设有 战略 、提名 、审计 、薪酬 与考 核 四个 专 门委 员会 。各专 门委
员会会议 的召集 、召 开均 符合法 定程序 ,对 所属领 域 的事 项分别进 行 了审议 ,运
作规 范 。我们 作为董事会 下设 的专 门委 员会成 员 ,出 席 了本年度 的各次会议 ,认
真 审议 了议案 ,履 行 了委 员职 责 。
四、总体评价和建议
2016年 ,在 担任公司独立董事期间,我 们按照各项法律法规的规定 ,充 分
发挥 了上市公司独立董事的决策和监督作用 ,忠 实 、勤勉 、独立、谨慎地履行职
责 ,切 实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益 。
2017年 ,我 们将继续诚信 、勤勉 、专业地 履行独立董事职责 ,通 过加强 自
身法律法规的学习,与 公司董事会 、监事会、管理层之间保持紧密地沟通和协作 ,
以良好的职业道德和专业素养 ,积 极推动和完善公司法人治理 。
(以 下无正文 )
(本 页无正文 ,为 《南京多伦科技股份有限公司独立董事 ⒛ 16年 度述职报
告》签署页 )
独立董事签字 :
路愚 圹血
⒛ 17年 4月 25日
