南京多伦科技股份有限公司

               董事会审计委员会 2016 年度履职报告

    根据《上市公司治理准则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司
章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，南京多伦科技股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会审计委员会就 2016 年度工作情况报告如下：

    一、审计委员会基本情况

    公司董事会审计委员会由独立董事何滔滔先生、路通先生及董事邓大悦先生
共计三名董事组成，主任委员由具有会计专业资格及经验的独立董事何滔滔先生
担任，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，审计委员会成员的组成
及人员结构符合相关法律法规的规定。

    二、审计委员会 2016 年会议召开情况

    在 2016 年度内，董事会审计委员会共召开了 6 次会议。

    2016 年 1 月 4 日，第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于
公司近三年一期财务会计报告的议案》、《关于公司内控制度自我评价报告的议
案》。

    2016 年 1 月 15 日，第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于
2015 年审阅报告的议案》。

    2016 年 2 月 14 日，第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于
公司审计部 2015 年度工作报告的议案》、公司审计部 2016 年度工作计划的议案》、
《公司近三年财务会计报告的议案》、《公司内部控制自我评价报告的议案》、《关
于聘任公司 2016 年度财务审计机构的议案》。

    2016 年 4 月 21 日，第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于
2016 年 1 季度审阅报告的议案》。

    2016 年 8 月 19 日，第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于
公司审计部 2016 年上半年内部审计工作报告的议案》、《公司 2016 年半年度报告
及摘要》。

    2016 年 10 月 24 日，第二届董事审计委员会第九次会议审议通过了《公司
2016 年第三季度报告》。

    三、审计委员会年度履职情况

    1、监督和评估外部审计机构的工作

    天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘用的外部审计机构，具有从
事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的执业准则，连续多年为公司
提供良好的审计服务，出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经
营成果。

    2、审阅财务报告

    公司审计委员会认真审阅并通过了公司 2015 年 3 季度审计报告、2015 年度
审阅报告、2015 年度审计报告、2016 年 1 季度审阅报告、2016 年半年度财务报
告、2016 年第三季度财务报告，并同意提交公司董事会审议。

    3、指导内部审计

    报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司审计部 2015 年度工作报
告、审计部 2016 年度工作计划、审计部 2016 年上半年内部审计工作报告，及时
督促公司内部审计机构严格按照审计工作计划执行，并保持内部审计与外部审计
机构的良好沟通，保障公司审计工作的顺利进行。

    4、关联交易事项

    报告期内，公司不存在关联交易事项。

    四、总体评价

    2016 年，公司董事会审计委员会严格按照相关的法律法规及公司制度的规
定，勤勉尽责、恪守尽职，认真审核公司的财务信息，指导、监督内外部审计机
构，保持内部审计机构与外部审计机构的良好沟通，保障公司审计工作的顺利进
行。

    2017 年，我们会本着谨慎、客观、独立原则，勤勉尽责的履行职责和义务，
有效监督外部审计，健全和完善公司内部控制体系，发挥内部审计的积极作用，
充分维护公司及全体股东的共同利益。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《南京多伦科技股份有限公司董事会审计委员会 2016 年
度履职报告》签署页）




   审计委员会委员签字：




   何滔滔：




   路   通：




   邓大悦：




                                                     2017 年 4 月 25 日