证券代码：603528         证券简称：多伦科技        公告编号：2017-010


                      南京多伦科技股份有限公司
                第二届监事会第十三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况

    南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议于 2017 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事 3
人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事曹倩女士主持。会议召集和召开程序，
符合《公司法》和《公司章程》规定。

   二、监事会会议审议情况

   1、审议通过《关于公司监事会 2016 年度工作报告的议案》

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

   该议案尚需提交公司股东大会审议。

   详见同日公告的《公司监事会 2016 年度工作报告》。

   2、审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

   公司 2016 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章
程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规
定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度的经营情况和财务
状况；在提出本意见前，未发现参与 2016 年年度报告及摘要编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
   该议案尚需提交公司股东大会审议。

   3、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告
的议案》

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

   该议案尚需提交公司股东大会审议。

   4、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

   5、审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》

   公司 2017 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》
等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，
所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2017 年第一季度的经营情况和财
务状况；在提出本意见前，未发现参与 2017 年第一季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票




   特此公告。




                                         南京多伦科技股份有限公司监事会

                                                       2017 年 4 月 25 日