南京多伦科技股份有限公司独立董事
   关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

     ⒛ 17年 5月 18日        ,南 京 多伦科技股份有 限公 司    (以 下简称 “公 司 ”)召 开

第 二 届董 事 会 第 二 十 二 次会 议 审议 了 《关 于聘 任 宋 智先 生 为 公 司副 总经 理 的议

案 》、《关于聘任 张铁 民先生为 公 司副 总经理 的议案 》、《关于 公司新 聘任 高级管 理

人 员 ⒛ 17年 度 薪酬 分配方案 的议案 》,作 为 公 司 的独 立 董事 ,根 据 《公 司法 》以

及 《公 司章程 、《独 立 董事制度 》 等相 关规 定 ,基 于独 立 、认 真 、谨慎 的立 场      ,




对 上 述议案认 真 审 阅后 ,发 表 如 下独 立 意见   :




       一 、《关于 聘任宋 智先生 为 公 司副 总经理 的议案 》、《关 于聘任 张铁 民先生为

公司副 总经 理 的议案 》 的独 立 意见

       1、   本 次高级管 理人 员 的提 名及表 决程序 符合相 关法律 、法规及 《公 司章程 》

的有 关规 定 。

       2、   经 审核 ,宋 智 、 张铁 民先生 具各担任 上 市公 司高级 管理人 员 的资格和 能

力 ,能 够胜任 所聘 岗位职 责 的要求 ,不 存在 《公 司法 、《上 海 证 券 交 易所股 票 上

市规 则 》、《公 司章程 》规 定 的不得 担任 公 司高级 管理人 员 的情形 ,亦 未有被 中国

证 券 监督管理委 员会确 定为 市场禁入者 且 尚未解 除 的现 象 ,无 被 证 券交 易所 公开

认 定不适合 担任 上 市公 司高级管理人 员 的情 形 。


       综 上 所述 ,我 们 一 致 同意公 司聘任 宋 智先生 、 张铁 民先生为 公 司副 总经 理 。


       二 、《关 于 公 司新聘任 高级 管理人 员 ⒛ 17年 度 薪酬分配方 案 的议案 》 的独 立

意见


       公司新聘任 高级管 理人 员⒛ 17年 度 薪酬 符合 《公 司章程 》和 公司 《高级管 理

人 员薪酬 管理 办法 》的规 定 ,我 们 同意公 司新聘任 高级 管 理人 员 ⒛ 17年 度 薪酬分

配方案 。


        【以下无 正 文 )
     (本 页无正文 ,为 南京多伦科技股份有限公司独立董事关于第 二届董事会第

二十 二次会议相关事项的独立意见的签署页 )




    独立董事签字   :




    路愚


                                                        ⒛ 17年 5月 18日