证券代码：603528         证券简称：多伦科技         公告编号：2017-027



                   南京多伦科技股份有限公司
              第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次
会议于 2017 年 6 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会
议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于设立杭州长运多伦交通科技有限公司的议案》

    同意公司参与投资设立杭州长运多伦交通科技有限公司（以登记机关核准的
名称为准）。杭州长运多伦交通科技有限公司注册资本为 3000 万元，其中：公司
出资 1470 万元（占 49%股权），杭州长运运输集团有限公司出资 1530 万元（占
51%股权）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日公告的《关于对外投资设立参股公司的公告》。

    特此公告。




                                         南京多伦科技股份有限公司董事会
2017 年 6 月 22 日