证券代码：603528         证券简称：多伦科技         公告编号：2017-029



                   南京多伦科技股份有限公司
            第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次
会议于 2017 年 7 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会
议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司设立分公司的议案》

    同意公司在山东、辽宁、湖北、河南、四川、江西、湖南、浙江设立分公司，
并授权经营管理层办理有关分公司设立事宜，设立分支机构的名称、经营范围等
事项以工商登记部门核准为准。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日公告的《关于设立分公司的公告》。

    2、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    同意公司使用不超过人民币 1 亿元（包含 1 亿元）的募集资金进行现金管理，
并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董
事会审议通过之日起 12 个月内有效，单笔累计投资期限最长不超过 12 个月。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日公告的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
的公告》。

       3、审议通过《关于取消设立无锡多伦智慧交通科技有限公司的议案》

    同意取消设立无锡多伦智慧交通科技有限公司。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日公告的《关于取消投资设立全资子公司的公告》。

       4、审议通过《关于授权总经理审批对外投资事项的议案》

    同意董事会授权总经理在如下授权标准范围内行使对外投资审批决策权限
（构成关联交易的除外），具体如下：

    1.投资涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以下，该交
易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

    2.投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 10％以下；

    3.投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一
个会计年度经审计净利润的 10％以下；

    4.投资的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产
的 10％以下；

    5.投资产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以
下。

    超出上述授权标准之一的，应提交董事会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




             南京多伦科技股份有限公司董事会

                           2017 年 7 月 12 日