证券代码：603528         证券简称：多伦科技         公告编号：2017-044



                   南京多伦科技股份有限公司
            第二届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次
会议于 2017 年 9 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会
议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更公司名称的议案》

    同意公司名称由“南京多伦科技股份有限公司”变更为“多伦科技股份有限
公司”。公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责办理有关变更登记手续。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于修订公司章程的议案》

    鉴于公司名称的变更，同意对公司章程作出相应的修订。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。
   详见同日公告的《关于名称变更及修订<公司章程>的公告》。

    3、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

   同意于 2017 年 9 月 27 日 14 时召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议
上述第一项、第二项所列事项。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   详见同日公告的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》

   特此公告。

                                         南京多伦科技股份有限公司董事会

                                                         2017 年 9 月 11 日