南京多伦科技股份有限公司                      2017 年第一次临时股东大会会议资料




                      南京多伦科技股份有限公司

                     2017 年第一次临时股东大会




                              会议资料




                             二〇一七年九月




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                           南京多伦科技股份有限公司

                  2017 年第一次临时股东大会会议议程



一、会议时间：

1、现场会议召开时间：2017 年 9 月 27 日 14 时

2、网络投票时间：2017 年 9 月 27 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通

过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：南京多伦科技股份有限公司一楼会议室

三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

四、股权登记日：2017 年 9 月 20 日

五、会议登记日：2017 年 9 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00

六、会议主持人：董事长章安强先生

七、现场会议议程：

（一）参会人员签到；

（二）主持人宣布会议开始；

（三）主持人宣布会议出席人员及列席人员；

（四）主持人宣布会议审议事项：

  1、关于变更公司名称的议案；

  2、关于修订公司章程的议案。

（五）股东发言；



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（六）主持人宣布会议表决方法；

（七）股东代表、监事代表负责计票和监票；

（八）与会股东对本次会议审议议案进行投票表决；

（九）清点表决票、休会、宣布现场会议表决结果；

（十）律师就现场会议发表见证意见；

（十一）出席会议的召集人代表、会议主持人、董事、监事、高级管理人员签署

股东大会决议和会议记录；

（十二）现场会议结束。




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                              会议须知
     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证

股东大会的顺利进行，根据中国证监会《关于发布<上市公司股东大会规则>的通

知》及公司《股东大会议事规则》等文件要求，特制定本须知。

     一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率

为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工

作。

     二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、

表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其

他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

     三、股东要求在股东大会上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言登

记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议

的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次

会议议题进行，简明扼要；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他

股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行

大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

     四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。

     五、参加会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能

选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重

复表决的以第一次表决结果为准。

     （一）现场会议参加办法

     1、股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及


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代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复

印件及法人代表授权委托书，于前述会议登记日登记后方可参加会议。会议召开

当日请提前 20 分钟到达会议现场签到。

     2、现场投票采用记名投票方式表决。

     对议案 1、议案 2 表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在

相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均

视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

     3、在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的

股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场

前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办

理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

     4、表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结

果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

     （二）网络投票方式

     股东选择网络投票方式的，可按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投

票实施细则》（2015 年修订）规定方式进行网络投票。股东既可以登陆交易系统

投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投

票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。

     六、本次大会审议议案 2 由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的

股东所持表决权的 2/3 以上通过；议案 1 由股东大会以普通决议通过，即由出席

股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

     七、计票程序


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     1、现场计票：由股东代表和监事代表作为计票和监票人，监票人在审核表

决票的有效性后，监督统计表决票，并当场公布表决结果。出席现场会议的股东

对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

     2、网络投票计票：公司委托上海证券交易所指定的上证信息网络有限公司

提供股东大会网络投票相关服务。




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议案一：

                           关于变更公司名称的议案

各位股东及股东代表：


     为更好的匹配公司作为国内智能驾考、智慧交通、智能驾培领域科技创新和
产业化应用的高新技术企业的经营实际，进一步提升公司品牌的影响力，更好地
促进公司持续、快速发展，拟将公司名称由“南京多伦科技股份有限公司”变更
为“多伦科技股份有限公司”。《公司章程》和其他所有的公司制度、文件中的公
司名称相应变更。公司证券简称和证券代码均不变。

     “多伦科技股份有限公司”已经国家工商总局名称预核准通过。公司变更名
称需在工商登记机关办理有关变更登记手续，公司董事会拟提请股东大会授权董
事会负责办理有关变更登记手续。


     请各位股东及股东代表审议。




                                         南京多伦科技股份有限公司董事会


                                                         2017 年 9 月 18 日




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议案二：

                           关于修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：


     鉴于公司名称的变更，根据中国证监会[2016]23 号公告《上市公司章程指
引》（2016 年修订）的有关规定，对公司章程作出如下修订：

     一、《南京多伦科技股份有限公司章程》修订为《多伦科技股份有限公司章
程》。

     二、《南京多伦科技股份有限公司章程》第一条原为：为维护南京多伦科技
股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的
组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有
关规定，制订本章程。

     现修订为：为维护多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

     三、《南京多伦科技股份有限公司章程》第四条原为：公司注册名称：

     中文全称：南京多伦科技股份有限公司

     英文全称：Nanjing DuoLun Technology Corporation Ltd.

     现修订为：

     公司注册名称：

     中文全称：多伦科技股份有限公司

      英文全称：DuoLun Technology Corporation Ltd.


      请各位股东及股东代表审议。




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                               南京多伦科技股份有限公司董事会


                                               2017 年 9 月 18 日




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