证券代码：603528         证券简称：多伦科技         公告编号：2017-063



                       多伦科技股份有限公司
                 第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2017
年 12 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集
和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列
席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议的召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举章安强先生为公司董事长的议案》

    同意由章安强先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自 2017 年 12
月 16 日起算。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》

    同意董事会专门委员会组成人员如下：

    （1）战略委员会：章安强、王东东、苏峰、张宇

         主任委员：章安强

    （2）提名委员会：李千目、张宇、钱嵊山
           主任委员：李千目

    （3）审计委员会：何滔滔、李千目、钱嵊山

           主任委员：何滔滔

    （4）薪酬与考核委员会：张宇、何滔滔、章安强

           主任委员：张宇

    以上人员任期与董事的任期一致，自 2017 年 12 月 16 日起算。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于聘任章安强先生为公司总经理的议案》

    同意聘任章安强先生为公司总经理，任期三年，自 2017 年 12 月 16 日起算。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    同意聘任苏峰先生、钱嵊山先生、宋智先生、张铁民先生为公司副总经理，
任期三年，自 2017 年 12 月 16 日起算。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于聘任钱嵊山先生为公司总工程师的议案》

    同意继续聘任钱嵊山先生为公司总工程师，任期三年，自 2017 年 12 月 16
日起算。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过《关于聘任李松先生为公司董事会秘书的议案》

    同意继续聘任李松先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2017 年 12 月 16
日起算。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过《关于聘任李毅先生为公司财务负责人的议案》

    同意继续聘任李毅先生为公司财务负责人，任期三年，自 2017 年 12 月 16
日起算。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议通过《关于聘任钱晓娟女士为公司证券事务代表的议案》

    同意继续聘任钱晓娟女士为公司证券事务代表，任期三年，自 2017 年 12
月 16 日起算。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议通过《关于聘任李小林先生为公司审计部主管的议案》

    同意继续聘任李小林先生为公司审计部主管，任期三年，自 2017 年 12 月
16 日起算。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                              多伦科技股份有限公司董事会

                                                       2017 年 12 月 17 日