证券代码：603528         证券简称：多伦科技            公告编号：2018-017



                       多伦科技股份有限公司
               第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2018
年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集
和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列
席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议的召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司总经理 2017 年度工作报告的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    详见同日公告的《公司董事会 2017 年度工作报告》。

    3、审议通过《关于公司独立董事 2017 年度述职报告的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    详见同日公告的《公司独立董事 2017 年度述职报告》。

    4、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日公告的《公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告》。

    5、审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    详见同日公告的《公司 2017 年年度报告》和《公司 2017 年年度报告摘要》。

    6、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日公告的《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

    7、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案
的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》


    同意以公司截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 62,004 万股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税）。本次分配不进行资本公积转增
股本。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬分配清算的议案》

    表决结果：该议案中涉及章安强、苏峰、钱嵊山的薪酬事项,章安强的薪酬
事项以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权（董事章安强回避表决）获得通过；苏峰
的薪酬事项以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权（董事苏峰回避表决）获得通过；
钱嵊山的薪酬事项以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权（董事钱嵊山回避表决）获
得通过；其他高级管理人员薪酬事项均分别以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获
得通过。

    10、审议通过《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬分配方案的议案》

    表决结果：该议案中涉及章安强、苏峰、钱嵊山的薪酬事项,章安强的薪酬
事项以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权（董事章安强回避表决）获得通过；苏峰
的薪酬事项以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权（董事苏峰回避表决）获得通过；
钱嵊山的薪酬事项以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权（董事钱嵊山回避表决）获
得通过；其他高级管理人员薪酬事项均分别以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获
得通过。

    11、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日公告的《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    12、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    详见同日公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    同意公司根据财政部《企业会计准则 42 号——持有待售的非流动资产、处
置组和终止经营》（财会[2017]13 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—
—政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报
表格式的通知》（财会[2017]30 号）的规定，对会计政策作出相应变更并按新的
会计政策施行。本次会计政策变更后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司
的财务状况、经营成果。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。、

    详见同日公告的《关于会计政策变更的公告》。

    14、审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》

    公司定于 2018 年 4 月 23 日 14 时通过现场与网络投票相结合的方式召开
2017 年度股东大会。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日公告的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。




    特此公告。




                                               多伦科技股份有限公司董事会

                                                         2018 年 3 月 29 日