多伦科技股份有限公司

                   董事会审计委员会 ⒛ 17年 度履职报告

    根据 《上 市公 司治理准 则 》、《上 市公 司董事会 审计委 员会运作 指 引》、《公 司

章程 》、《董事会 审计 委 员会 工 作细 则 》等有关规 定 ,多 伦科技股份 有 限公 司 (以
           “     ”
下简称       公 司 )董 事会 审计 委 员会就 ⒛ 17年 度 工 作情 况报 告如 下   :




    一 、 审计委 员会基本 情况


    ⒛ 17年 12月 公 司董事会 换届 ,原 独 立 董事路通 先生和 原董事邓 大悦 先生 不

再担任 公 司董事会 审计委 员会委 员 。现 公 司董事会 审计委 员会 由独 立 董事 何滔滔

先 生 、李千 目先生及董事钱嵊 山先生共计 三 名董事 组成 ,主 任委 员 由具有会 计专

业 资格 及经验 的独 立 董事 何滔滔先生担任 ,独 立 董事委 员 占审计 委 员会 成 员 总数

的 1/2以 上 ,审 计委 员会成 员 的组成及人 员结构符合相 关法律 法规 的规定 。


     二 、 审计委 员会 ⒛ 17年 会 议 召开 情况


     在 ⒛ 17年 度 内 ,董 事会 审计委 员会共 召开 了 3次 会议 。


     ⒛ 17年 4月 15日     ,第 二 届董事会 审计委 员会第十 次会 议 审议通过 了 《关于
公 司审计 部 ⒛ 16年 度 工 作报 告 的议案 》、《关 于 公司审计 部 ⒛ 17年 度 工 作计划 的

议案 、《关于 公 司 ⒛ 16年 年度报 告及摘 要 的议案 、《关于聘请 公 司 ⒛ 17年 度 审

计机 构 的议案 》、《关于 公 司 ⒛ 17年 一 季度报 告 的议案 》。


     ⒛ 17年 8月 7日      ,第 二 届董事会 审计委 员会第 十 一 次会 议 审议通过 了    《关

于 公 司审计 部 ⒛ 17年 上 半年 内部 审计 工 作报 告 的议案 》、《关 于公 司 ⒛ 17年 半年

度 报 告及摘要 的议 案 》。


     ⒛ 17年 10月 14日 ,第 二 届董事会 审计委 员会第十 二 次会 议 审议通过 了 《关

于 公 司 ⒛ 17年 第 三 季度报 告 的议案 》。


   三 、 审计委 员会年度 履职 情况


     1、   监 督和评估外部 审计机 构 的工 作
     天衡会计 师事 务所 (特 殊普通合 伙 )作 为 公 司聘用 的外部 审计机 构 ,具 有从

事 证 券相 关 业 务 的资格 ,并 遵 循独 立 、客观 、公 正 的执 业 准则 ,连 续 多年为 公 司

提供 良好 的审计服 务 ,出 具 的审计报 告客观 、真 实 地反 映 了公 司 的财务状况和经

营成果 。


     2、   审 阅财务报 告


     公 司审计委 员会认 真 审 阅并通过 了公司 ⒛ 16年 度 审计报 告 、⒛ 17年 第 一 季

度财务报 告 、⒛ 17年 半年度财务报 告 、⒛ 17年 第 三 季度财 务报 告 ,并 同意提 交

公 司董事 会 审议 。


     3、   指 导 内部 审计 工 作


     报 告期 内 ,公 司董事会 审计委 员会认 真 审 阅 了公 司审计 部 ⒛ 16年 度 工 作报

告 、审计 部 ⒛ 17年 度 工 作计划 、审计部 ⒛ 17年 上 半年 内部 审计 工 作报 告 ,及 时

督促 公 司 内部 审计机 构严格按 照 审计 工 作计划 执 行 ,并 保持 内部 审计 与外部 审计

机 构 的 良好沟通 ,保 障公 司审计 工 作 的顺利进 行 。


     4、   协 调管理层 、 内部 审计 部 门及相 关部 门与外部 审计机 构 的沟通


     报 告期 内 ,为 更好地使管理层 、内部 审计 部 门及相 关部 门与 审计机 构进 行充

分有 效 的沟通 ,我 们在 听取双方 的诉求和 意见后 ,积 极进 行 了相 关协调 工 作 ,以

求更加有 效 的完成相 关 审计 工 作 。


     四 、总 体评价


     报 告期 内 ,公 司董事会 审计委 员会 依据 《上 海 证 券 交 易所 上 市公 司董事会 审

计委 员会运作 指 引 》及 公 司制 定 的 《董事会 审计委 员会 工 作细 则 》等相 关规 定   ,




充分 发挥 了审计委 员会 的审查 、监督作用 ,切 实履行 了审计委 员会 的责任和 义务 。

审计委 员会将 更加恪尽职 守 ,密 切关注 公 司 内部 审计 工 作及 公 司 内外部审计 的沟

通 ,不 断健全和完善 公 司 内部 审计 制度 ,充 分 发挥 审计委 员会 的监 督职 能 ,切 实

维护 公 司及全体股 东 的共 同利益 。

       (以 下无 正 文 )
      (本 页无 正 文 ,为 《多伦科技股份 有 限公 司董事会 审计委 员会 ⒛ 17年 度 履

职报 告 》签署 页 )




     审计委 员会委 员签 字   :




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                                                               ⒛ 18年 3月 29日