多伦科技股份有限公司独立董事
     关于第三届董事会第三 次会议相关事顼的独立 意见

    根据 《公司法》、《关于在上市公司建立独立 、 上市公

司治理准则》等法律法规和 《        、《公司独立董事制度》等相关规定 ,我
                                     “    ”
们作为多伦科技股份有限公司 (以 下简称 公司 )的 独立董事 ,对 公司第三届
董事会第三次会议审议的相关事项进行了认真核查 ,基 于独立、认真 、谨慎的立
场 ,发 表如下独立意见   :




    一、《关于公司 ⒛ 17年 度 内部控制评价报告的议案 》的独立意见


    根据 《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及相关法律法规的规定和要
求 ,公 司 已经建立 了内部控制体系 ,并 对 ⒛ 17年 度的内部控制设计与运行的有
效性进行了自我评价 。《公司 ⒛17年 度 内部控制评价报告》真实反映了公司内部
控制的基本情况 ,符 合公司内部控制的现状 。

    二 、《关于公司 ⒛ 17年 度利润分配方案的议案 》的独立意见


    本次利润分配方案充分考虑了公司实际情况 ,兼 顾 了公司与股东的利益 ,符
合 《公司法》和 《公司章程》等有关规定 ,有 利于公司持续 、稳定 、健康发展 。
我们同意公司 ⒛ 17年 度利润分配方案 ,并 将该议案提交股东大会审议 。

    三、《关于公司高级管理人员 ⒛ 17年 度薪酬分配清算的议案》的独立意见


    公司高级管理人员 2017年 度薪酬符合 《公司章程》和公司 《高级管理人员
薪酬管理办法》的规定 ,我 们同意公司高级管理人员 ⒛ 17年 度薪酬分配情况 。

    四、《关于公司高级管理人员 ⒛ 18年 度薪酬分配方案的议案》的独立 意见

    公司高级管理人员 ⒛ 18年 度薪酬符合 《公司章程》和公司 《高级管理人员
薪酬管理办法 》的规定 ,我 们同意公司高级管理人员 ⒛18年 度薪酬分配方案 。

    五、《关于公司 2017年 度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

的独立 意见
     根据 中国证监会 《上 市公 司监管指 引第 2号 — 上 市公 司募集 资金 管 理和使 用

的监管要求 》、上 海 证 券 交 易所 《上 市公 司募集 资金 管理办法 》等 法律法规及 公

司 《募集 资金 管 理 办法 》 的规 定 ,我 们认 为 《公 司 ⒛ 17年 度 募集 资金存放 与 实

际使用情况专 项报 告 》的 内容真 实 、准确 、完整 ,不 存在 募集 资金 管 理违规 的情

况 ,公 司募集 资金 的存放 和实 际使 用过程 符合相 关法规和 制度 的要求 。


     六 、《关于续聘 天衡 会计 师事 务所 (特 殊普 通合 伙 )为 公 司     2018年 度 审计
机 构 的议案 》 的独 立 意见

     天衡会计 师事 务所 (特 殊普通合伙 )具 有证券 、期 货执 业 资格 ,审 计力量 较

强 ,执 业 规范 ,己 连续 多年为 公 司提供 专 业 审计服 务 ,在 担任 公 司各专项 审计和

财 务报表 审计过程 中 ,坚 持独 立 审计 原则 ,按 时 出具各 项专 业 报 告 ,且 报告 内容

客观 、公正 。我们 同意公 司续聘 天衡会 计师事务所 (特 殊普通 合伙 )为 公司 ⒛ 18

年度 审计机 构 ,并 同意将 该议 案提 交股 东大会 审议 。


     七 、《关于会 计政 策变更 的议 案 》 的独 立 意见

                                                           —— 持有待售 的非流
     本 次会计政 策变 更是根据财政 部 《企业会计准 则 42号

动 资产 、 处置 组和终止经 营 》 (财 会 [2017]13号 )、 《关于 印发修 订 <企 业 会计准

则第 16号 —— 政府补助 >的 通 知 》(财 会 [2017]15号    )、   《财政 部关于修订 印发 一

般 企业 财务报表格 式 的通 知 》(财 会 [2017]30号   )的 规 定进 行相应变 更 ,符 合财
政 部 、中 国证监会 、上 海 证 券 交 易所 的相 关规定 。本 次会计政 策变更不会对 公 司

的财务状况 、经 营成 果产 生重大影 响 ,不 存在 损 害公 司及全体股 东特 别是 中小股

东利 益 的情形 。我们 同意公 司会计政 策变更 并按新 的会计政 策施 行 。


      (以 下无 正 文 )
      (本 页无 正 文 ,为 多伦科技股 份有 限公 司独 立 董事 关于第 三 届董事会第 三 次

会议相关事项 的独 立 意见 的签署 页 )




    独 立 董事签 字   :




     李千 目   :




                                                                  ⒛ 18年 3月 ⒛ 日