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北京市中伦律师事务所
关于多伦科技股份有限公司
zO17年 年度股东大会的
法律意见书
二 ○ 一 八年 四月
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kvt 法律 意见书
目 录
一 、本 次股 东大会 的召集 、 召开程序 .… …………… ……………………………·
二 、 出席本次股 东大会 人 员资格 。…………………… ……………………………·
三 、 本次股 东大会 的表 决程序和表 决结果 .… ………………………………… …·
四 、结论意见 .… ………… …………………………………………………………·
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北京市朝 阳区建 国门外大街 甲 6号 sK大 厦 31、 B、 36、 37层 邮政编码 :100022
31,33,36,37刀 凡sK TOwC△ 6A Jlallguomcllkial细 cnue,Chaoyang Do“ ict,Bc刂 ing100022,PR Clllna
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北京市中伦律师事务所
关于多伦科技股份有限公司 zO17年 年度股东大会的
法律意见书
致 :多 伦科技股份 有 限公司
“ ”
根据 《中华人 民共和 国公 司法 》(以 下简称 《公 司法 》 )、 《中华人 民共和 国
“ ”
证券法 》 以及 中 国证券 监督 管 理委 员会 (以 下简称 中 国证监会 )发 布 的 《上
“ ”
市公 司股 东大会 规 则 》 的规定 ,北 京 市 中伦律 师事 务所 (以 下简称 本所 )接
“ ”
受 多伦科 技股份 有 限公 司 (以 下简称 公 司 )的 委托 ,指 派 本所律 师列席 公 司
2017年 年度股 东大会 (以 下简称 “本 次股 东大会 ”),对 本 次股 东大会 的相 关事
项进 行见证 并 出具法律 意见 。
为 出具本法律 意见书 ,本 所律 师 审查 了公 司提供 的包括但 不 限于如 下相 关文
件 :
1,公 司现行有 效 的公司章程 ;
2.公 司于 ⒛ 18年 3月 30日 刊 登于 上 海证券 交 易所 网站 (Ⅵ矾吓 sc.com。 cll)
的第 三 届董事会第 三 次会 议决议 公告 、第 三 届监事会第 三 次会 议决议 公告 ;
3.公 司于 ⒛ 18年 3月 30日 刊登于 上 海证券 交 易所 网站 (邴矾Ⅶ se,com.cn)
的公 司董事会 关于 召开 本次股 东大会 的的通 知 ;
4.公 司本 次股 东大会 股权 登记 日的股 东名 册 、 出席现场 会 议 的股 东 的到会
登记记录及凭证 资料 ;
5.公 司本 次股 东大会 的会议 资料 。
本法律 意见书仅供 公 司本 次股 东大会 之 目的使用 ,本 所律 师 同意将 本法律 意
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见书 随 同公 司本 次股 东大会 决议及其他信 息 披 露 资料 一 并公告 。
本所律师根据 法律法规 的有关要求 ,按 照律 师行 业 公认 的业 务标准 、道 德规
范和 勤勉尽 责精神 ,对 公 司本 次股 东大会 的召集和 召开 的相 关法律 问题 出具如 下
意见 :
一 、本 次股 东大会 的召集 、召 开程序
1.根 据 公司章程 的有 关规 定 ,公 司董事会 于 ⒛ 18年 3月 30日 以公告形 式
在 上 海证券 交 易所 网站 (叩 呐⒘ssc.∞ m。 cn)刊 登 了定于 ⒛ 18年 4月 ⒛ 日召开本
次股 东大会 的通 知 ,列 明 了会 议 时 间和地 点 、审议事 项 、参加 方 式 、股权 登记 日、
联 系人等 内容 。
2.⒛ 18年 4月 ⒛ 日下午 14时 ,本 次股 东大会 现场会议在 南京 市江 宁 区天
印大道 1555号 公 司 一 楼会议 室召开 ,会 议实 际召开 的时 间 、地 点符合会 议通 知
及相 关公告所 载 明的 内容 。
3.根 据 本 次股 东大会 的会 议通 知 ,本 次股 东大会 的 网络 投票 时 间为 :通 过
上 海 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网络 投 票 的 具 体 时 间为 2018年 4月 ⒛ 日
⒐15J∶ 乃 ,⒐ 30~11∶ 30、 13∶ OO~15∶ OO;通 过上海证券 交 易所互联 网投票系统投票
的具体 时 间为 ⒛ 18年 4月 ⒛ 日的 ⒐15~1⒌ OO。
4.公 司董事长 章安 强先生 主持 本 次股 东大会 。
本所律 师认为 ,本 次股 东大会 的召集和 召开程序 符合法律 、法规及 公 司章程
规定 ;本 次股 东大会 的召集人为 公 司董事会 ,召 集 人 资格合法有 效 。
二 、 出席本 次股 东大会人 员资格
(一 )经 查验 本 次股 东大会股权 登记 日的公 司股 东名册及 出席本 次股 东大会
的股 东 的持股证 明 、法 定代表 人证 明及 /或 授 权委托 书 ,并 根据 上 海 证 券信 息有
限公 司提供 的数据 ,本 所律 师确认 ,出 席本次股 东大会现场会 议及 参加 网络投票
的股 东情况如 下 :
1.出 席 本 次股 东大会现场会 议 的股 东及股 东代 理人 共计 10名 ,持 有 的有表
决权股份数为 绲 8,mo,277股 ,占 股权 登记 日公司有表 决权股份 总数 的 ⒆ 。12刀 %。
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2.通 过 网络投票方 式参加本 次股 东大会 投票 的股 东及股 东代 理人 共计 1名 ,
持 有 的有 表 决 权 股 份 数 为 1,⒛ 0股 ,占 股 权 登 记 日公 司有 表 决权 股 份 总 数 的
0.00039巧 。
根据 上述 信 息 ,通 过现场 出席和 网络投票方式参加本 次股 东大会 投票 的股 东
及 股 东代 理人 共 计 11名 ,持 有 的有表 决权股份数 为 辊 8,m1,钾 7股 ,占 股权 登记
日公 司有表 决权股份 总 数 的 ⒆ .1280%。
(二 )公 司董事 、监 事和 高级管 理人 员 出席 、列席 了本 次股 东大会 。
(三 )本 所律 师列席 了本 次股 东大会 。
本所律 师认为 ,本 次股 东大会 的 出席和列席人 员资格 合法有 效 。
三 、本 次股 东大会 的表 决程序 和表 决结果
(一 )经 本所律 师见证 ,本 次股 东大会 所 审议 的议 案与会 议通 知所述 内容相
符 ,本 次股 东大会 没有对会议通 知 中未列 明的事项进 行表 决 ,也 未 出现修 改原议
案和提 出新议案 的情形 。
(二 )本 次股 东大会根据 公 司章程 的规 定进 行表 决 、计票和监票 ,会 议主持
人 当场 公布表 决结果 ,出 席股 东大会 的股 东及股 东授权代表 没有对表 决结果提 出
异议 。
(三 )本 次股 东大会 审议通过 了如 下议案 :
1.关 于公司董事会 2017年 度 工 作报 告 的议案
总 表 决 结 果 :同 意 428,620,277股 ,占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
∞ .∞ 叨 %;反 对 1,⒛ 0股 ,占 出席会 议有表 决权股份 总数 的 0.OOO3%;弃 权 0
股 ,占 出席会 议有表 决权股份 总 数 的 0,OOOO%。
2.关 于公 司独 立 董事 ⒛ 17年 度述职报 告 的议 案
总 表 决 结 果 :同 意 428,620,277股 ,占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
QQ.∞ 叨 %;反 对 1,⒛ 0股 ,占 出席会议有表 决权股 份 总 数 的 0.OOO~3%;弃 权 0
股 ,占 出席会议有表 决权股份 总数 的 0.OOOO%。
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3.关 于 公 司监事会 ⒛ 17年 度 工 作报 告 的议案
总 表 决 结 果 :同 意 428,620,277股 ,占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
∞ ,∞ 叨 %;反 对 1,⒛ 0股 ,占 出席会 议有表 决权股份 总 数 的 0.OOO3%;弃 权 0
股 ,占 出席会 议有表 决权股份 总 数 的 0.OOOO%。
4.关 于公 司 2017年 年度报 告及摘 要 的议案
总 表 决 结 果 :同 意 428,620,277股 ,占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
∞ .” 叨 %;反 对 1,⒛ 0股 ,占 出席会 议有表 决权股份 总 数 的 0.O0∞ %;弃 权 0
股 ,占 出席会 议有表 决权股份 总 数 的 0,OOOO%。
5.关 于公 司 2017年 度财务 决算报 告及 ⒛ 18年 度 财务预算方案 的议案
总 表 决 结 果 :同 意 428,620,277股 ,占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
∞ 。”” %;反 对 1,⒛ 0股 ,占 出席会 议有表 决权股份 总数 的 0。 OO∞ %;弃 权 0
股 ,占 出席会 议有表 决权股份 总数 的 0。 OOOO%。
6.关 于公 司 2017年 度 利润 分配方 案 的议案
总 表 决 结 果 :同 意 428,620,277股 ,占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
” .∞ 叨 %;反 对 1,⒛ 0股 ,占 出席会 议有表 决权股份 总数 的 0.OOO3%;弃 权 0
股 ,占 出席会 议有表 决权股份 总 数 的 0。 OOOO%。
持股 5%以 下 的股 东表决结果 :同 意 30,812,刀 7股 ,占 出席会议 的持股 5%
以下股 东有表 决权股份 总 数 的 ∞ .∞ 61%;反 对 1,⒛ 0股 ,占 出席会 议 的持股 5%
以下股 东有表 决权股份 总数 的 0,OO39%;弃 权 0股 ,占 出席会 议 的持股 5%以 下
股 东有表 决权股份 总 数 的 0。 OOOO%。
7.关 于续聘 天衡会 计师事务所 (特 殊普通 合伙 )为 公司 ⒛ 18年 度 审计机构
的议 案
总 表 决 结 果 :同 意 428,620,277股 ,占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
∞ 。∞” %;反 对 1,⒛ 0股 ,占 出席会 议有表 决权股份 总数 的 0。 OO∞ %;弃 权 0
股 ,占 出席 会 议有表 决权股份 总 数 的 0.OOOO%。
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(四 )根 据表决结果 ,本 次股东大会的上述议案均获得通过 。
本所律师认为 ,公 司本次股东大会表决程序符合 《中华人民共和国公司法 、
《上市公司股东大会规则》等相关法律 、法规和公司章程的规定 ,表 决程序和表
决结果合法有效 。
四、结论意见
综上所述 ,本 所律师认为 ,公 司本次股东大会的召集和召开程序 、召集人资 '
格 、出席会议人员资格 、表决程序及表决结果等相关事项符合法律 、法规和公司
章程的规定 ,公 司本次股东大会决议合法有效 。
【以下无正文 】
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《本页为 《北京市 中伦律岬事务所关于 多伦科技殷份有限公司 20I7年 年度股 东
大会 的法律意见书 》的签 署页 ,无 正 文 )
北 京市 中伦 律
负责人 : 经 办律 师 :
张学兵 彭林
经 办律 师 :
陈俊
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