证券代码：603528          证券简称：多伦科技            公告编号:2018-034


                      多伦科技股份有限公司
               第三届董事会第六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于

2018 年 5 月 14 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董

事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实到 7 人。公司监事及高级

管理人员列席了会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定，会议的召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    经公司 2018 年 4 月 23 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过《关于公司
2017 年度利润分配方案的议案》，2017 年度利润分配方案为：公司以总股本
62,004 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），
合计派发现金股利 31,002,000.00 元。本次分配不送红股，不进行资本公积转增
股本。该利润分配方案已于 2018 年 5 月 11 日实施完毕。

    根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》规定，若在本激励计划
公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、
派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价
格进行相应的调整。具体调整如下：

    派息后限制性股票授予价格的调整方法：P＝P0-V=4.48 元/股－0.05 元/股
＝4.43 元/股

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   （其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格）

   本次调整后，公司2018年限制性股票激励计划的授予价格由4.48元/股调整
为4.43元/股。

   董事苏峰、钱嵊山先生为本次激励计划的激励对象，系关联董事，回避对本
议案的表决，其他5位非关联董事参与对本议案的表决。

   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

   《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格的公告》、独立董事、监事
会所发表意见的具体内容请参见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的相关公告。

   特此公告。




                                                 多伦科技股份有限公司董事会

                                                         2018 年 5 月 14 日




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