证券代码：603528         证券简称：多伦科技          公告编号：2018-044



                      多伦科技股份有限公司
                 第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2018
年 7 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长
章安强先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及
高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议的召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    同意公司使用不超过人民币 1 亿元（包含 1 亿元）的募集资金进行现金管理，
以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该
项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，单笔累计投资期限最长不超过 12 个月。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日公告的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

    特此公告。

                                              多伦科技股份有限公司董事会

                                                        2018 年 7 月 24 日