证券代码：603528           证券简称：多伦科技        公告编号：2018-060



                      多伦科技股份有限公司
             第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于
2018 年 12 月 28 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本
次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    公司 4 名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司《2018 年限制性股
票激励计划（草案）》规定，同意公司对该等激励对象已获授但尚未解锁的合计
195,000 股限制性股票进行回购注销，由公司按授予价格加上银行同期存款利息
之和回购注销。本次回购注销限制性股票所需资金来源于公司自有资金。同意将
该事项提交股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日公告的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

    2、审议通过《关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案》

    公司本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 627,090,000 股减少
至 626,895,000 股，公司注册资本由 627,090,000 元减少至 626,895,000 元。同
意将该事项提交股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过的《全
国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》以及根据
公司 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销减少注册资本的情
况，同意修订《公司章程》中相关条款。详见同日公告的《关于修订<公司章程>
的公告》。同意将该事项提交股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    同意于 2019 年 1 月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议并表决上
述第一项至第三项涉及的事项以及其他应由股东大会审议的事项。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日公告的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                                              多伦科技股份有限公司董事会

                                                        2018 年 12 月 28 日