证券代码：603528          证券简称：多伦科技         公告编号:2018-064


                      多伦科技股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 28 日召开第

三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据

2018 年 10 月 26 日第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过的《全国人民

代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》以及根据公司

2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销减少注册资本的情况，现

对《公司章程》中相关条款作如下修订：

    条款                修订前                          修订后
              公司注册资本为人民币陆亿贰 公司注册资本为人民币陆亿贰仟
   第六条     仟柒佰零玖万元（小写：人民币 陆佰捌拾玖万伍仟元（小写：人
              62,709万元）。               民币62,689.5万元）。
              公司股份总数为62,709万股，均 公司股份总数为62,689.5万股，
  第十九条    为普通股。                   均为普通股

              公司在下列情况下，可以依照法   公司在下列情况下，可以依照法
              律、行政法规、部门规章和本章   律、行政法规、部门规章和本章
              程的规定，收购本公司的股份：   程的规定，收购本公司的股份：
              （一）减少公司注册资本；       （一）减少公司注册资本；
              （二）与持有本公司股票的其他   （二）与持有本公司股票的其他
              公司合并；                     公司合并；
 第二十三条
              （三）将股份奖励给本公司职     （三）用于员工持股计划或者股
              工；                           权激励；
              （四）股东因对股东大会作出的   （四）股东因对股东大会作出的
              公司合并、分立决议持异议，要   公司合并、分立决议持异议，要
              求公司收购其股份的。         求公司收购其股份的；
              除上述情形外，公司不进行买卖 （五）将股份用于转换上市公司
                                   1
             本公司股份的活动。               发行的可转换为股票的公司债
                                              券；
                                              （六）为维护公司价值及股东权
                                              益所必需。
                                              除上述情形外，公司不进行买卖
                                              本公司股份的活动。
             公司收购本公司股份，可以选择 公司收购本公司股份，可以选择
             下列方式之一进行：           下列方式之一进行：
             （一）证券交易所集中竞价交易 （一）证券交易所集中竞价交易
             方式；                              方式；
             （二）要约方式；                    （二）要约方式；
第二十四条   （三）中国证监会认可的其他方        （三）中国证监会认可的其他方
             式。                                式。
                                                 公司因第二十三条第（三）项、
                                                 第（五）项、第（六）项规定的
                                                 情形收购本公司股份的，应当通
                                                 过公开的集中交易方式进行。
             公 司 因 本 章 程 第 二 十 三 条 第 公司因本章程第二十三条第（一）
             （一）项至第（三）项的原因收 项、第（二）项的原因收购本公
             购本公司股份的，应当经股东大     司股份的，应当经股东大会决议；
             会决议。公司依照第二十三条规     公司因本章程第二十三条第（三）
             定收购本公司股份后，属于第       项、第（五）项、第（六）项的
             （一）项情形的，应当自收购之     原因收购本公司股份的，经三分
             日起 10 日内注销；属于第（二）   之二以上董事出席的董事会会议
             项、第（四）项情形的，应当在     决议。
             6 个月内转让或者注销。           公司依照第二十三条收购本公司
             公司依照第二十三条第（三）项     股份后，属于第（一）项情形的，
第二十五条                                    应当自收购之日起 10 日内注销；
             规定收购的本公司股份，不得超
                                              属于第（二）项、第（四）项情
             过本公司已发行股份总额的 5%；
                                              形的，应当在 6 个月内转让或者
             用于收购的资金应当从公司的       注销；属于第二十三条第（三）
             税后利润中支出；所收购的股份     项、第（五）项、第（六）项情
             应当 1 年内转让给职工。          形的，公司合计持有的本公司股
                                              份数不得超过本公司已发行股份
                                              总额的百分之十，并应当在三年
                                              内转让或注销。
                                              公司收购本公司股份的，应当依
                                              照《证券法》的规定履行信息披
                                              露义务。



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   除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

   本次《公司章程》的修订事项将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议
通过后方可生效。

   特此公告。




                                          多伦科技股份有限公司董事会

                                                 2018 年 12 月 28 日




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